办公室制度汇编手册

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办公室制度汇编 年 月 编 第一章 行政制度 目 录 第一章 行政制度

2 __公司董事会议事规则（试行） 4 __公司总经理办公会议事规则（试行） 15 __公司三公经费管理办法（试行） 26 __公司印信管理制度（试行） 42 __公司档案工作管理办法（试行） 52 __公司办公用品管理制度（试行） 62 __公司5S管理规范（试行） 69 第二章 人事制度

75 __公司招聘录用管理办法（试行） 76 __公司考勤与休假管理办法（试行） 92 __公司加班管理办法（试行） 104 __公司人事档案管理办法（试行） 108 __公司劳动合同管理办法（试行） 113 __公司离职管理办法（试行） 139 __公司人事异动管理办法（试行） 154 __公司员工福利管理办法（试行） 162 __公司岗位回避规定（试行） 164 __公司培训管理办法（试行） 168 __公司入职培训管理办法（试行） 178 __公司董事会议事规则（试行） 第一章 总 则 第一条 为规范___公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，明确董事会的职责权限，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《___公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本规则。

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第二章 董事会机构设置 第二条 董事会为公司的决策机构，对公司股东负责，并向公司股东报告工作。

第三条 办公室是董事会的日常办事机构，包括但不仅限于负责办理股东、董事会日常事务及董事长交办事宜。

第三章 董事会职权 第四条 董事长依据公司章程行使以下职权：

（一）向股东报告工作； （二）召集和主持董事会会议； （三）组织执行股东决定；

（四）组织检查股东决定的实施情况； （五）对外签署公司有关文件、协议； （六）股东或董事会赋予的其他职权。 第五条 董事会对股东负责，行使以下权利： （一）向股东报告工作； （二）执行股东的决定；

（三）制订公司章程的修改方案；

（四）制订公司内部管理机构的设置; （五）根据__同意，决定聘任或者解聘公司总经理，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员；

（六）制订《董事会议事规则》；

（七）审议批准《总经理办公会议事规则》及公司的基本管理制度；

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除本规则规定外，董事会应审批公司基本管理制度中规定应提交董事会审批的事项。

第六条 董事每届任期三年，可连选连任，董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满而未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于公司章程规定的人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当继续履行董事职务。

第七条 公司董事每年连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应当建议公司股东会予以撤换。

第四章 董事会议题 第八条 董事会审议事项应当以议题的方式提出。

第九条 公司总经理、总经理办公会及公司董事可作为提议人提出议题。

第十条 公司各科室需要提交董事会研究的事项，应根据审核权限通过以上提议人提出。

第十一条 提议人应当通过办公室提交书面议题，载明以下事项：

（一）议题名称； （二）提议部门；

（三）议题理由、是否履行相关程序并征得分管领导同意； （四）建设性结论； （五）建议议案相关列席人；

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