XX汽车技术股份有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系 管理手册 文件编号 章节名称 XX /QESM-2019 版本号 16 资源 00 页版号 A 章节 共 2 页 ；第 2 页 应对产品和服务的监视和测量要求和方法作出规定，同时要申请配置用于证实产品和服务符合规定要求的监视和测量资源。使用并控制监视和测量设施以保证测量能力与测量要求保持一致，从而保证产品和服务符合要求。见《监视和测量设备控制程序》。 16.5.2 测量溯源
当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，对监视和测量资源控制应： a) 定期检定或在使用前进行校正。送外检定时，应选择计量所或被政府认可的计量单位；自己检定的， 应规定校准的基准并记录，其基础应可溯源至国际或国家标准；
b) 为防止因校正不当而造成校准失效，必要时应规定作业规程，包括工作环境； c) 在搬运、维修和储存时，应妥善保护、防止损坏失准； d) 做好状态标识并保留检定记录；
e) 当失准时，应重新评估先前测量结果的有效性，并采取纠正措施。
f) 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。 16.6 企业的知识
确定质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程为确保合规和管理体系符合性所需的知识。这些知识应得到保持、保护、利用。公司的知识包括：
（1）以往问题处理案例，持续改进结果及创新成果，相关部门保持问题处理列表和改进、创新记录； （2）获取公司内部人员的知识和经验积累，推进技能工作室，保持运用历年技改成果； （3）从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识，与客户、专业机构合作开发项目； （4）与竞争对手或标杆企业的比较结果，通过市场调研、参展等方式查找公司产品优劣； （5）与相关方分享公司知识，以确保公司发展的可持续性；
在应对变化的需求时，以现有知识为基础，获取更多知识。如管理体系运行新知识；员工岗位技能知识；获得顾客满意和合规要求知识等。企业知识的管理在各所涉及的流程和活动管理中加以控制。 16.7 相关/引用文件
《文件化信息控制程序》 《人力资源管理控制程序》 《基础设施控制程序》 《运行环境控制程序》 《监视和测量设备控制程序》
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XX汽车技术股份有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系 管理手册 文件编号 章节名称
XX/QESM-2019 版本号 00 页版号 A 17 能力与意识 章节 共 2 页 ；第 1 页 17 能力与意识 17.1 能力
17.1.1 公司制定并执行《人力资源管理控制程序》，对从事影响产品要求符合性工作的人员、从事与环境和职业健康安全有关的岗位，都必须按不同工作内容委派适宜人员，通过教育和培训确保公司员工具备相应的的专业技能、质量、环境和职业健康安全意识或专业能力。各工作岗位，须明确岗位职责，并根据岗位工作需要确定任职人员的基本要求，包括文化程度、工作经历、培训和特殊资格要求。
17.1.2 任职人员的能力鉴定，由行政财务中心按《人力资源控制程序》组织进行，鉴定结果经部门责任人审核后委派到岗。岗位任职资格的鉴定包括招聘和调岗后新入职员工。
17.1.3 行政财务中心定期对各岗位员工的能力保持和实际工作表现进行考核评价，定期评价结果应全面反映各岗位员工的实际工作能力、接受的培训、专业资格和服务意识。 17.2 意识
17.2.1 管理部应根据培训内容和需求，制定和实施培训计划，满足质量活动所规定人员的能力需求。 17.2.2 培训应确保使每一位员工都能认识到自己所从事的活动或工作对环境和职业健康安全管理体系的相
关性和重要性，以及如何为实现管理目标作出贡献。包括：
a）质量、环境和职业健康安全管理方针和目标； b）与其工作相关的重要环境因素、重要危险源和相关的实际或潜在的环境影响；
c）对环境和职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对提高环境绩效的贡献； d）不符合质量、环境和职业安全管理体系要求，包括未履行组织的合规义务的后果。
17.2.3 培训计划经总经理批准后组织实施。 17.2.4 培训的实施按《人力资源控制程序》执行。
17.2.5 行政财务中心组织有关部门对培训的有效性进行评价。
17.3 相关/引用文件
《人力资源管理控制程序》
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XX汽车技术股份有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系 管理手册 文件编号 章节名称
XX/QESM-2019 版本号 00 页版号 A 18 沟通及信息交流 章节 共 1 页 ；第 1 页 18 沟通及信息交流
18.1 根据管理体系运行要求，确定内部沟通和外部沟通渠道，明确沟通内容、时间、对象、方式、责任人。 18.2 内部信息交流与沟通
在不同层次和职能之间就管理体系的过程及其有效性进行内部信息交流，确保沟通有效，方式包括： 1) 各种管理例会、协调会、讨论、培训； 2) 电话和内部虚拟网； 3) 布告栏、板报、报纸； 4）互联网和电子邮件等。 18.3 外部信息交流
按管理体系的相关外部信息交流及合规义务要求，进行外部信息交流。
1) 行政财务中心是信息的归口管理部门，负责内、外部信息的交流控制，对上级行政部门、劳动、环保、安全、疾控中心等信息的接收、传递和回应保存和管理；
2) XX外贸部负责市场信息、合同信息和顾客满意度信息等的接受、传递和回应保存和管理； 3) 相关部门负责相应业务范围内信息交流，并配合行政财务中心做好信息交流工作； 4) 公司通过适宜的沟通方式，如会议、布告、文件或其它形式进行信息传递；
5) 通过员工大会选举职业健康安全事务代表，提供合适的渠道和方式，确保职业健康安全事务代表能参与到公司的职业健康安全管理。 18.4 参与和协商
发挥工会组织作用，通过多渠道、多层次、多种方式，鼓励并安排各方面人员特别是基层员工参与环境和职业健康安全管理，参与风险评定和控制方案策划，参与问题的提出、处理和监督。
1) 通过各种会议、广播、网络、公告、书面文件、培训、内部信息联络、意见和建议等沟通方式进行交流和沟通，在公司内传达环境和职业健康安全管理各项方针、目标、法律法规等要求；
2) 积极征取和收集员工的合理化建议，让员工或员工代表参与公司环境因素识别、危险源辨识，重要环境因素和重大危险源的风险管理，环境和安全见险评估和控制方案的制定，事件调查和处理，对问题纠正措施方案实施的监督和检查；
3) 征求员工和其它相关方的需求和期望信息，参与环境和职业健康安全方针和目标的制定，参与环境和职业健康安全管理体系的内部审核，参与各项劳动保护活动和劳保用品使用的管理，参与环境和职业健康安全管理的各项改进活动，协商解决职业健康安全管理相关事务。 18.5 相关/引用文件
《信息交流控制程序》
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XX汽车技术股份有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系 管理手册 文件编号 章节名称
XX /QESM-2019 版本号 00 页版号 A 19 成文信息 章节 共 2 页 ；第 1 页 19 成文信息 19.1 总则 19.1.1 根据质量、环境和职业健康安全管理体系需要建立文件信息，确保质量、环境和职业健康安全管理
体系有效性所需的文件得到控制。见《文件化信息控制程序》。
19.1.2 管理体系形成文件的信息的根据在体系中的过程、产品、活动形式，能够证明管理体系合规义务，
证明各岗位人员的能力和意识，表明过程复杂程度及其相互作用。
19.1.3 本公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件文件化信息包括：
1) 质量、环境和职业健康安全方针和管理目标； 2) 管理手册； 3) 程序文件；
4) 其他文件：包括管理性文件、行政性文件、作业指导书、操作规程、检验文件、外来文件； 5）管理体系运行记录。 19.2 创建和更新
19.2.1 各相关部门按《文件化信息控制程序》组织实施。
19.2.2 文件的格式、标识和说明按《文件化信息控制程序》中的相关要求。
1）标识和说明（如：标题、日期、作者、索引编号等）；
2) 格式（如：语言、软件版本、图示）和媒介（如：纸质、电子格式）。
19.2.3 文件的编制、审批
1) 管理手册的编制、审核、批准见《文件化信息控制程序》相应条款； 2) 程序文件由归口管理的部门编制，管理代表审核，公司总经理批准发布； 3) 其他与管理体系有关的文件由各部门负责组织编制，部门主管领导审批发布。 19.3 形成文件的信息控制
19.3.1 文件的管理按《文件化信息控制程序》相应条款，以确保： 1)
在使用场合可获得有效版本的适用文件；
2) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因需保留作废文件时，对这些文件应加以明确标识； 3）文件的管理予以适当保护（如：防止失密、损坏、不当使用或不完整）。
19.3.2 文件的受控按《文件化信息控制程序》相应条款：
1）分发、访问、检索和使用； 2）存储和防护，包括保持可读性； 3）变更控制（比如版本控制）； 4）保留和处置。
19.3.3 公司管理体系所需的外来文件的控制按《文件化信息控制程序》相应条款。
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XX汽车技术股份有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系 管理手册 文件编号 章节名称 XX /QESM-2019 版本号 00 页版号 A 19 成文信息 章节 共 2 页 ；第 2 页 19.3.4 文件的适用性评审，每年管理评审前或根据需要适时对使用中的文件进行评审，必要时予以修订。
19.4 记录的控制
19.4.1 公司制定并实施《文件化信息控制程序》中相关记录控制，对环境和职业健康安全管理相关记录的标识、储存、 检索、防护、保存期限和处置进行有效控制。 19.4.2 运行记录应有相应编号、版本等标识，规定保存期限。 19.4.3 记录表格的设计与更改，执行规定审批程序。
19.4.4 记录必须字迹清晰、真实准确、项目完整，不得任意更改。 19.4.5 应对运行记录予以保护，防止非预期的更改。
19.4.6 相关部门按规定的保存期限对记录予以保存，过期记录按规定处理。 19.5 相关/引用文件
《文件化信息控制程序》
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【最新版三体系管理手册】汽车技术股份有限公司2019年质量-环境-职业健康安全管理手册
