证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2020-016
宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于2019年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于 2020年3月4日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《润禾材料关于2019年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019年度母公司实现净利润79,945,247.24元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积7,994,524.72元，公司截至2019年12月31日母公司累计未分配利润为115,100,818.66元。
结合公司2019年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时综合考虑公司未来业务发展需要，董事会提议公司 2019 年度利润分配预案为：拟以公司股份总数12,688万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.6元人民币（含税），合计派发现金红利人民币2,030.08万元（含税）,不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
二、董事会意见
董事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。
三、独立董事意见
公司 2019年度的利润分配预案综合考虑了2019年度公司实际经营情况和
润禾材料：关于2019年度利润分配预案的公告
证券代码：300727证券简称：润禾材料公告编号：2020-016宁波润禾高新材料科技股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润
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