****************公司
采购管理办法
（征求意见稿） 第一章 总则
第一条 目的
为进一步规范****************公司（以下称“公司”）各项采购工作，保证各项采购活动的公开、公平和公正，维护公司合法权益，合理降低采购成本，依据国家相关法律法规和上级集团制度等规定，结合公司管理实际，特制定本办法。
第二条 适用范围
本办法适用于公司各事业部、业务部、职能中心，子公司参照执行。
第二章 定义
第三条 采购部门
公司各事业部、业务部、子公司、职能中心等提出采购需求的部门。 第四条 供应商
向公司提供物品、咨询服务、工程施工的法人或其他组织。 第五条 采购对象
公司采购对象分为3类：物品、咨询服务、工程施工。 第六条 物品
供应商以实物形式向公司提供的商品。 第七条 咨询服务
供应商向公司提供的咨询、设计等与公司业务相关的专业服务。 第八条 工程施工
公司新建、扩建、改建的民用建筑结构工程或装修工程施工。 第九条 直接采购
直接向供应商购买采购对象的方式。 第十条 比价
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邀请三家或以上的供应商，就拟采购对象以谈判比价的方式，最终确定采购方案的方式。 第十一条 邀请招标
根据采购需求，向三家或以上特定供应商发出投标邀请，由被邀请的供应商投标竞争，从中选定中标者的招标方式。 第十二条 公开招标
在公开媒介上以招标公告的方式发布信息，邀请不特定的供应商参与投标，并在符合条件的投标人中择优选择中标人的招标方式。
第三章 采购审批及管理
第十三条 采购方式及审批
根据采购对象的金额大小及采购特点，实行以下三种采购方式和审批权限： 采购金额 10万元以下 采购方式 直接采购 审批权限 根据公司财务管理制度执行。 ? 事业部/业务部/子公司采购：由10万元（含） -50万元 事业部/业务部/子公司管理班比价 子会议决议通过。 ? 职能中心采购：由公司管理班子会决议通过。 ? 物品、工程施工：比50万元（含） -100万元 价； ? 咨询服务：邀请招标/公开招标 100万元（含） -200万元 200万元（含） -500万元 ? 工程施工：比价； ? 物品、咨询服务：邀请招标/公开招标 邀请招标/公开招标 由公司管理班子会决议通过，并上公司管理班子会决议通过。 500万元（含）邀请招标/公开招标 2 / 15
采购金额 以上
采购方式 审批权限 报公司董事会审批通过。 第十四条 特定情况采购
超过10万元（含）的采购，如遇下列特定情况，可以采用直接采购的方式选定供应商：
（1）已采购的同类物品或咨询服务的延续采购； （2）供应商提供的物品或咨询服务难以替代； （3）客户指定。
特定情况采购不适用于工程施工采购。 第十五条 车辆采购
车辆采购按照上级集团《车辆管理办法》执行，由采购部门提出申请，由公司管理班子会决议通过，并上报公司董事会审批通过。
第四章 比价
第十六条 比价要求
比价由采购部门实施，根据采购要求，寻找不少于3家潜在供应商进行比价。比价内容包括但不局限于：拟采购物品或服务的内容、价格、优缺点等要素。采购部门填写《采购比价单》（附表1-1）。 第十七条 经济技术论证
对于价值大于等于30万元/件的非运输类固定资产采购，需相关专家对采购方案进行经济技术论证。专家可以由公司内部、上级集团职能部门、集团外部专家共同组成，且专家人数不得少于三人。
第六章 邀请招标及公开招标
第十八条 招标发起
邀请招标或公开招标项目，由采购部门发起，接受公司统一组织和领导。招标项目开始实施前，需组建招标工作小组、招标领导小组，明确不同权限。
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第十九条 招标组织和权限
1、公司董事会：
审批500万元（含）以上采购项目的招标结果。
2、公司管理班子： 1）审批招标方案；
2）审批500万元以下采购项目的招标结果； 3）决策有关招标的其他重要事项。
3、招标领导小组（由采购部门组建，公司分管领导和相关工作人员组成）： 1）负责完善和执行招标方案； 2）审批招标工作小组人员组成；
3）审批招标项目的关键过程文件，包括：招标计划、招标邀请书、候选供应商名单、招标文件、评标方案、评标报告；
4）审核招标采购结果，并报公司领导班子审批。
4、招标工作小组（由采购部门组建，相关工作人员组成）： 1）根据招标方案要求负责招标过程的具体实施；
2）编制形成招标项目的关键过程文件，包括：招标计划、招标邀请书、候选供应商名单、招标文件、评标方案、评标报告，向招标领导小组报审；
3）招标采购结果确定后，组织合同签订； 4）负责招标资料归档。
第二十条 招标程序及要求
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招标程序
采购项目发起 招标邀请/招标公告发放 候选供应商确认 编制招标文件 相关文件
《招标计划》 《招标邀请/招标公告》 《供应商入围名单》 招标文件确认 《招标文件》 发放招标文件 接收投标文件 评标方案确认 《评标方案》 《评标报告》 《招标结果》 评标报告确认 招标结果确认 合同签订
图1 招标采购流程图
表1 招标采购关键过程文件审批权限一览
文件名称 招标计划 招标邀请书/招标公告 供应商入围名单 招标文件 评标方案 5 / 15
招标工作小组 提交 提交 提交 提交 提交 招标领导小组 审核 审批 审批 审批 审批 公司管理班子 审批 / / / / 审批表式 附表2-1 附表2-2 附表2-3 附表2-4 附表2-5
企业内部招标采购管理办法
