附件 2：《卓越绩效评价准则条款梳理示例 》
（本案例所涉及的内容为虚拟，仅供参考）
条款内容：
4.1.2.1 b）如何预见和应对公众对组织的产品、服务和运营中当前和未来 对环境保护、能源消耗、资源综合利用、安全生产、产品安全、公共卫生等方 面的隐忧。
条款理解：企业在现有法律法规的基础上，通过对未来政治经济的分析， 判断未来的法律法规走向，通过对外部的调查，了解外部环境变化因素对企业 生产经营中带来的负面影响的担忧。
条款的目的：符合未来的法律法规要求以及公众对企业生产经营的支持， 保障企业未来持续健康发展不受影响。
条款的关注点：调查隐忧的方法和应对措施。 梳理方法：方法、展开、学习、整合
方法：
1、完成过程所用的方式方法；
重点考虑产业链、企业的发展前景、外部环境的变化、公众对企业生产经 营
的担忧等因素，制定《公司未来发展的隐忧管理制度》，设立公众隐忧调查部， 调查公众对企业生产经营存在哪些担忧，向公司领导提交隐忧报告和解决隐忧 的建议。
2、方法与标准条款要求的适宜性； 公司要做优秀的企业公民，做绿色企业。
根据国家现行法律法规的研究和对未来法律法规的预测，结合集团公司矿 山、冶炼、化工等生产的特点，梳理出三废、危化物品管理等监控指标 xx 项， 同时制定防控预案 xx 项，建立电子档案，储存各类信息资料，并定期进行实际 演练。同时也研究和预测了所属企业所在地的政策、人文环境，制定相适应的 控制标准和预案。
3、方法使用的有效性；
集团公司所属企业与当地环保、安监、消防、卫生、工会、社区等部门保 持长期联系沟通，定期进行交流，同时聘请权威检测机构，引用他们的检测数 据及建议，并参照相关标准进行实施。同时集团公司各职能部门也定期进行相 关指标监测，对关键影响指标实施在线检测。
4、方法的可重复性，并以可靠的数据和信息为基础。
根据公司地理位置分散的特点，如：厄瓜多尔采矿区、内蒙古金剑冶炼厂、
国维矿业公司等，公司经营业务以矿山、冶炼、化工为主，为及时了解当地公 众对企业发展的隐忧，公司在各地的分支机构设立公众隐忧调查部门，负责调 查和了解隐忧。
公司开展“三标一体”认证，对矿山、冶炼、化工等企业危险源点、岗位 环境都进行了识别，确定相关指标，定期开展第三方和内部调查验证。同时， 对用能单位进行能源计量管理。通过定期的第三方审核和政府部门的量化考核， 发现并消除集团公司在安全、环保、卫生、能源消耗等方面存在的不足，消除 公众的隐忧。
展开：
1、满足标准条款要求所使用的（对于组织是重要的）方法展开的程度； 对集团公司所属矿山、冶炼、化工等企业进行系统调研，关注他们对当地 的
隐忧。比如：在产品、服务、运营等方面中环境、能源消耗、资源综合利用、 安全生产、产品安全、公共卫生等隐忧的调查。对每一种隐忧制定相应的应对 策略，确定应该实施的部门、单位、过程和环节，并组织实施，随时跟踪实施 结果，并注意收集各种已经变化或有变化趋势的信息，决定是否进行策略的调 整。
2、方法是否持续应用；
从 xxxx 年开始，公司建立一把手负责制，每半年进行一次专项调查，并每 月从咨询公司获取数据。同时，公司在年度预算中投入 xxx 万元，用于环境、 能源消耗、资源综合利用、安全生产、产品安全、公共卫生等隐忧的调查。集 团公司将调查中发现的隐忧列入企业战略规划中。
3、方法在所有适宜的工作部门使用的程度
集团公司所属矿山、冶炼、化工等企业每半年进行一次环境、能源消耗、 资源综合利用、安全生产、产品安全、公共卫生等隐忧的调查，还要调研社会、 公众对企业生产经营的担忧。集团公司应对隐忧管理方法，已作为知识资源， 在公司内部和合作伙伴共享。
学习：
1、通过循环评价和改进对方法进行完善；
每年 2 月份组织公司专家委、安全环保部等相关部门对环境、能源消耗、 资
源综合利用、安全生产、产品安全、公共卫生等隐忧的调查结果进行分析和 现场验证。同时根据社会和法律环境的变化对测量项和指标进行变更和增减， 效果欠佳部分要改进《公司未来发展隐忧管理制度》。改进后，与相关部门分享。
2、鼓励通过创新对方法进行突破性改变；
所有员工定期接受公司未来经营方面的隐忧是否给公众、社会带来负面影 响方面的培训。
集团公司在人力资源规划中新招相关专业大学生，成立集团公司公众隐忧 及对策研究部门，收集当前发达国家对同类产品、服务和运营过程中对环保， 能源消耗、资源综合利用，安全生产、产品安全、公共卫生等方面的要求（具 体指标数据），通过上述中的数据分析，作出科学定论，进行设计或改进装备和 技术，达到符合或优于所在国家法律法规标准，并具有一定的前瞻性。
3、在组织的其它相关工作部门和过程中分享这些改进和创新。
将这些工作方法制定成工作指南或工作程序，并形成相关制度，由人力资 源部组织人员进行培训，通过信息化平台将改进和创新内容与相关工作部门共 享。将方法、制度纳入公司的知识管理范畴。
整合：
1、方法与在标准其它条款中识别的组织的需求相协调；
结合公司战略规划，在战略规划中解决未来公众对公司生产经营的担忧， 并制定预案。在员工教育培训中，提高员工对企业未来发展中所面临的隐忧意 识。公司对环境、能源消耗、资源综合利用、安全生产、产品安全、公共卫生 等社会影响的结果指标进行监测与分析。
2、组织各过程、部门测量、分析和改进系统相互融合、补充。
公司各部门要用系统的观点，从关注未来的角度履行本部门的职责，制定 相关的行动计划。在企业的生产经营活动中，注重收集当地文化特点和生活习 惯信息，对公众担忧的敏感问题，预测集团公司所属企业所在国家、当地未来 的法律法规走向，确定存在的问题，对《集团公司未来发展隐忧管理制度》修 订和完善。
3、组织各过程、部门的计划、过程、结果、分析、学习和行动协调一致， 支持组织的目标。
为了实现公司打造百年有色战略目标，各部门在制定相关政策、制度、计 划等过程中，要研究和分析未来可能出现的公众隐忧，并制定应对预案，不断 提升公众和企业员工的满意度。
附件 3： 《各职能部门关键过程梳理示例》 （仅供参考）
1、过程的梳理
填写过程说明：
第一步：填活动栏，把所有活动列举清楚。
第二步：填输入栏，开展此项活动需要输入的相关资料。 第三步：填供应商栏，输入的主体。 第四步：填输出栏，开展此项活动的结果。 第五步：填顾客栏，结果输出的对象。
案例一：（价值创造过程）以研发过程为例 供应商 1 战略部 2 营销部 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 输入 1 战略的规划 2 市场的分析 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 活动 输出 顾客 项目部 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 制定研发计划 研发项目计划 项目立项 项目实施 项目验收 项目评价 成果申报 推广使用 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 案例二：（支持过程）以法律支持过程为例 供应商 委托方 xxx xxx xxx xxx 输入 未经审查的 合同 xxx xxx xxx xxx 法律授权委托 诉讼与仲裁 法律宣传 公章管理 活动 合同管理 输出 符合法律的合 同 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 顾客 委托方 xxx xxx 法律咨询 xxx xxx
卓越绩效条款、过程梳理示例
