论涉众型经济犯罪案件侦查工作的难点与应对

论涉众型经济犯罪案件侦查工作的难点与应对

刘 鸽

【摘 要】近些年，虽然公安机关在查办涉众型经济犯罪案件中取得了不少成绩，也面临新的挑战。涉众型经济犯罪案件侦查的困难，既有案件因素导致的，也有办案条件造成的，还有公安机关自身办案能力引发的。解决这些困难，应当强化公安机关内部的分工合作，加强研判预警、构建大研判工作格局，完善防控处置、构建大联动工作格局，加强保障、畅通各个工作机制。 【期刊名称】《湖南警察学院学报》 【年(卷),期】2019(031)004 【总页数】6

【关键词】涉众型经济犯罪案件；侦查难点；应对措施

涉众型经济犯罪案件①对于何为涉众型经济犯罪案件，学界有不同观点。有的认为，涉众型经济犯罪是指发生在经济运行领域里，以高额回报等虚假信息为诱饵，以众多不特定受害群体为对象，以非法牟取巨额钱财为后果，以变化多端的作案手法为特征，给群众财产安全、经济运行安全、社会稳定安全造成极大危害的经济犯罪。参见北京市第二中级人民法院重点调研课题组.对涉众型经济犯罪案件的调查研究[J].人民司法.2013(1) ；有的认为，涉众型经济犯罪是指涉及众多不特定受害群体的经济犯罪，主要包括非法吸收公众存款、集资诈骗、非法传销、非法经营、非法销售未上市公司股票等犯罪。参见卢希,吴春妹,马迎辉.北京检察机关办理涉众型经济犯罪案件调查[J].人民检察.2012(18)；有的认为，所谓涉众型经济犯罪，是指涉及众多受害人，特别是涉及众多不特定受害群体的经济犯罪。参见傅强,王吉霞,闫佳楠,张鹏.涉众型经济犯罪案件的调研分

析[J].人民检察.2011(5).是极为复杂的一类刑事案件[1]。近些年来，虽然涉众型经济犯罪案件的查办取得了不少成绩[2]，但也面临不少困难[3]。本文试对此类案件侦查过程中面临的困难与应对措施加以探讨。

一、涉众型经济犯罪案件的查办现状

近几年，在各级政府的坚强领导下，在相关部门的大力支持下，公安机关积极履职、主动作为、攻坚克难，采取控源头、清隐患、破积案等多种措施，破获了一大批有影响力的涉众型经济犯罪案件，稳妥处置了一系列群体性涉案事件②据公安部统计，2017 年以来，全国公安机关对非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪立案共1.7万件。参见戴丽,吴逸轩,杨柳.大数据背景下涉众型经济犯罪侦查要素变革[J].广西警察学院学报，2018(5).，工作成效显著，为维护金融安全、社会稳定和人民群众合法权益作出了积极的贡献[4]。全国各级各地公安机关在打击查处涉众型经济犯罪方面也积累了许多工作经验，产生了不少工作设想。例如，从2014年至今，涉众型经济犯罪呈井喷式爆发的大环境下，长沙市公安机关在优化营商环境，充分发挥公安机关职能作用，坚持依法打击保护、全面保护、平等保护原则，积极稳妥推进支持经济发展各项措施的落实，一方面有效整合公安机关涉众型经济犯罪黑名单库、“三实”信息，旅馆业信息等内部信息和工商部门的公司企业注册登记信息、异常名录信息等外部信息，搭建分析模型，对公安机关查办的涉众型经济犯罪重点人员和注册登记在该市的风险企业开展日常性监测，建立健全涉众基础信息的预警监测机制。另一方面对公安机关辖区内涉众型经济犯罪警情按照统一指挥协调、统一办案要求、统一资产处置、分别侦查取证、分别维稳处置的“三统两分”原则，及时通过执法办案系统和情报信息系统进行案件串并、研判分析，区别以下情形经受案

立案主管部门、分管领导审批后，按下列规定处理：涉嫌犯罪且属于本单位管辖的，依法受理，立案侦查；涉嫌犯罪但不属于本单位管辖的，做好接报警工作，报请所属分区县市局（支队）分管法制领导审批后，移送有管辖权的公安机关；跨区域性涉众型经济犯罪案件，几个公安机关均有管辖权的，公安机关接报警后，均应受理，依法立案侦查。长沙市公安机关辖区内的跨区域性涉众型经济犯罪案件，由经侦支队牵头按“三统两分”原则办理，跨省市的层报上级公安机关依法处置；跨区域受案立案争议未能协商解决的，由经侦支队提出案件串并和受案立案意见，报长沙市公安局受案立案管理室协调管辖。协调有分歧的，报法制支队审核，分管法制的局领导审批后指定管辖。长沙市公安机关通过一系列措施，把长沙打造成安全稳定、公平正义的投资旺地、生活福地。上海市公安局自由贸易试验区分局积累了“打击传销八步流程”“打击传销四流战法”“打击传销协作机制”等工作经验，并提出了在坚持“灵敏、高效、稳妥”原则的基础上，构建“集约‘大数据’，灵敏预警”“ 集约‘大技术’，高效打击”“集约‘大资源’，稳妥处置”涉众型经济犯罪打防管控 “三集约”工作机制[5]。三明市政法机关尝试完善综合治理工作机制、情报预警研判工作机制、完善专业侦查工作机制、完善维稳处置工作机制、完善宣传防范工作机制[6]。

与此同时，由于涉众型经济犯罪案件的犯罪手段不断翻新，案件涉及领域越来越广，犯罪手段网络化特征日趋明显，涉案人员类型更加复杂化，我们需要清醒地认识到，涉众型经济犯罪还未能从根本上遏制高发的态势，非法集资、非法经营、网络传销等多种犯罪手法交织的新型犯罪不断涌现。目前问题较为突出的涉众型经济犯罪案件为网络传销案、P2P网络借贷平台非法集资案和网络