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xx(主持人):公司股东会根据xx的提议,就建立健全
公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时,在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体
股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定
通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有
关规定有效通知。
出席会议的股东为xx和xx,持有公司x%的股权,会议
合法有效。 会议由xx主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格
及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议? xx:无异议。
xx(主持人):现在请xx就今日之议题发表意见。
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xx:我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度,
做出以下决议以资共同遵守:
1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。
自合同专用章启用之日起,除必须使用公司公章的,公
司对外合同一律盖合同专用章,不再使用公司公章。
2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。 提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。 3、经两名以上股东同意的,可以使用公司公章、合同专
用章。
决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。 4、股东使用公司公章、合同专用章的,必须分别由提议
使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。
《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》
由xx负责保管。
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5、使用公司公章、合同专用章的,必须向股东会和公司
留合同复印件备案,提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。
6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造
成损失的,须对公司承担损害赔偿责任。
xx(主持人):请大家就xx的上述提议发表意见。 xx:无异议。同意按xx的上述提议形成股东会决议。 xx(主持人):根据《公司法》及公司章程的规定,本
次股东会会议即按照xx的上述提议形成xx号股东会决议。 篇章3:股东会会议纪要范文【按住Ctrl键点此返回目录】
王**律师
涉及当事人隐私,人名等均采用化名 会议时间:xx年7月××日 会议地点:在本公司会议室 会议性质:临时股东会会议 召集人:王××
会议通知时间:xx年7月××日
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会议通知方式:书面通知
出席会议股东:×××,×××,×××,××× 主持人: 王××
会议审议事项:
一、罢免和更换公司监事; 二、增加公司注册资本; 三、修改公司章程。
会议决议: 表
%表决权的股东反对,达成如下决议:
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一、就第一项审议事项, 代表?%表决权的股东同意,
代表?%表决权的股东反对,达成如下决议: 免去李××监事职务,选举谭××为公司监事。
上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。 二、就第二项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代
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增加公司注册资本人民币536万元。
上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。 三、就第三项审议事项,代表 %表决权的股东同意, 代表%表决权的股东反对,达成如下决议:
修改公司章程,增加如下内容:
1.股东有下列情形之一,股东会经代表三分之二以上表
决权的股东同意,可以决定解除其股东资格:
(1)股东违反出资义务;
(2)股东严重破坏公司正常经营活动;
(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意,自营或
为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;
(4)侵害公司商业秘密; (5)诋毁公司商业信誉;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵
吞公司资金,私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。
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