今泰学院推荐文档
股东会会议纪要范文4篇
Model text of minutes of shareholders' meeting
编订：JinTai College
第 1 页 共 14 页
今泰学院推荐文档
股东会会议纪要范文4篇
前言：会议纪要是在会议记录基础上经过加工、整理出来的一种记叙性和介绍性的文件。包括会议的基本情况、主要精神及中心内容，便于向上级汇报或向有关人员传达及分发。本文档根据会议纪要内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载
后内容可随意调整修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘
Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】
1、篇章1：股东会会议纪要范文 2、篇章2：股东会会议纪要范文 3、篇章3：股东会会议纪要范文 4、篇章4：股东会会议纪要范文
篇章1:股东会会议纪要范文
王**律师
涉及当事人隐私，人名等均采用化名 会议时间：XX年7月××日 会议地点：在本公司会议室
第 2 页 共 14 页
今泰学院推荐文档
会议性质：临时股东会会议 召集人：王××
会议通知时间：XX年7月××日 会议通知方式：书面通知
出席会议股东：×××，×××，×××，××× 主持人： 王××
会议审议事项：
一、罢免和更换公司监事; 二、增加公司注册资本; 三、修改公司章程。
会议决议：
一、就第一项审议事项， 代表?%表决权的股东同意，
代表?%表决权的股东反对，达成如下决议： 免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。
上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。
第 3 页 共 14 页
今泰学院推荐文档
表
二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代
%表决权的股东反对，达成如下决议： 增加公司注册资本人民币536万元。
上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意， 代表%表决权的股东反对，达成如下决议：
修改公司章程，增加如下内容：
1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表
决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：
（1）股东违反出资义务;
（2）股东严重破坏公司正常经营活动;
（3）非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或
为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;
（4）侵害公司商业秘密; （5）诋毁公司商业信誉;
第 4 页 共 14 页
今泰学院推荐文档
（6）其他侵害公司利益的情形（包括但不限于挪用或侵
吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等）。
股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额
由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。
2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的
高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。
股东签字： 年 月 日
篇章2:股东会会议纪要范文【按住Ctrl键点此返回目录】
时间： 地点：
召集人： 主持人： 记录人： 出席人：
议题：建立健全公司印章管理使用制度
第 5 页 共 14 页
股东会会议纪要范文4篇
