零星工程项目管理办法
一、目的：
为加强零星工程项目的管理，理顺管理程序，提高 零星工程项目实施实效，依据集团公司项目基本建设管 理相关规定，结合公司实际情况，特制定以下本办法。
二、 适用范围：
公司所属生产、生活设施的改造、修缮等零星工程 项目。 三、 组织领导：
公司成立零星工程管理领导小组： 组长：总经理 副组长：主管副总
成员：基建部、财务部、经营管理部、综合部、安 环部、生产技术部及各分厂厂长
零星工程管理小组下设办公室，办公室设在基建部， 基建部部长兼任办公室主任。
零星工程管理领导小组严格按照集团公司及公司有 关规定，负责公司权限范围内的零星工程及基本建设施 工管理的具体事务。
四、 管理责任分工：
（一） 生产技术部负责零星工程的论证管理，对零星 工程建设实施范围、方法、施工要求等内容提出建议。
（二） 基建部负责零星工程实施阶段的质量标准、工 期、范围，按管理规定程序进行施工，并建立台账。
（三） 财务部负责对零星工程款项进行结算、监督、 验收。 （四） 安环部负责现场施工安全管理。
（五） 经营管理部负责对零星工程进行监督、考核、 验收。 (六) 综合部负责现场施工消防安全管理，对零星工 程管理工作进行监察及验收，并对违纪行为进行处理。
(七) 各分厂、部室根据各辖区内零星工程进行申报。 五、基本管理程序
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立项审批f项目实施f竣工验收f决算付款 (一) 立项审批
1. 首先由分厂或相关部门向经营管理部、生产技术 部部提出书面报告，报告中要明确项目名称、地点、范 围、状况等内容。
2. 经营管理部、生产技术部部收到报告后二日内根 据报告内容组织基建部、生产技术部、安环部相关部门 人员进行现场察看，然后制订实施方案、施工要求、必 要时绘制施工图。由基建部负责编制预算，预算书包括 施工要求、施工图纸、编制说明、工程量计算表、主材 价格表、预算表、取费表(预算能够适用现行预算定额 的，套用现行定额，没有可适用定额的，根据市场情况 编制价格)。
3. 基建部对零星工程项目进行汇总，报总经理研究， 决定是否实施。 4. 决定实施的工程项目实行分类实施。 (1) 工作量在5万元以上的项目。 (2) 有危险性的工程项目。 (3) .其它工程项目。 (4) 50万元以上项目
对于以上第1、2类工程项目原则上通过招标选择有 相应资质的施工单位、确定工程造价；第3类工程应酌 情选择施工单位，原则上宜选择两家有相应资质的施工 单位，进行协商，确定工程价格及施工单位。第4类工 程项目必须履行集团公司管理文件规定上报。
（二） 项目实施
1. 通过招投标实施的工程项目按照公司招投标管理 规定确定中标人后签订施工合同或协议后实施。
2. 不需通过招投标的工程项目由基建部向施工单位 下达施工通知单。施工通知单须经分管副总、总经理、 签字同意后实施（通知单格式附后）。
3. 工程项目实施过程中，基建部要经常深入现场， 监督、检查施工单位是否按照施工要求、施工图纸、施 工规范施工，搞好质量控制、加快施工进度，发现问题 及时整改。对于施工单位故意弄虚作假，以次
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充好，进 度缓慢影响生产、生活的，酌情给予施工单位罚款，同 时记入黑名单，以后不得进入我公司施工。
4. 施工过程中，现场情况变化，需要变更工程范围、 施工做法等内容的，由主管部门报分管副总同意后下达 变更通知单，施工单位根据变更通知单的内容、要求施 工（格式附后）。
5. 施工过程中，对于隐蔽项目要办理隐蔽工程验收 签证单，隐蔽工程验收签证单中要注明隐蔽部位、隐蔽 范围、隐蔽内容、工程数量、质量状况等内容，并由双 方现场代表签字、主管部门领导签字。作为工程项目竣 工验收和决算的依据（格式附后）。
（三） 竣工验收
1. 施工单位完成工程项目后，进行自检，然后向基 建部部门写出竣工报告。
2. 基建部门自收到竣工报告后五日内组织财务部、 生产技术部、综合部、使用单位、经营管理部等部门进 行竣工验收，办理工程量验收单及竣工验收手续。
3. 竣工验收的主要内容
（1）工程范围是否与施工通知单或合同相符。 （2） 工程内容及数量是否与施工通知单或合同相符。 （3） 工程质量是否与甲方要求及相关规范相符。 （4） 建筑垃圾、杂物余料是否按照要求清理完毕。 （5 ）竣工验收证书及工程量验收单格式（见附表）。 （四）工程决算
1. 工程项目经竣工验收后十日内，由基建部部办理 完工程决算。 2. 对于一次包死的工程项目，依据施工合同或协议 及竣工验收证书办理工程决算。
3. 对于以实结算的工程项目依据以下材料进行决 算： （1） 施工通知单或施工图纸。 （2） 隐蔽验收记录。 （3） 变更通知单。
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（4） 工程量验收单。 （5） 竣工验收证书。 （6） 河南省现行预算定额。 4. 工程决算书的主要内容 （1）决算依据。 2）工程量计算书。 （3） 主材价格表。 （4） 决算说明。
（5） 决算书：由封皮、取费表、决算表组成。
5. 工程价款的支付 （1）支付依据：
5.11工程施工合同或协议施工通知单。 5.12竣工验收证明书。 5.13工程项目决算书 （2）支付程序：
工程价款支付票据经主管部门负责人、分管副总、 财务总监、总
五、附则： （一本办法解释权属河南XXXXX实业有限公司。 本办法） 自下发之日起执行。
（二） 附
件：
1. XXXXX零星工程项目施工通知单 2. XXXXX零星工程项目变更通知单 3. XXXXX零星工程项目工程量验收单 4. XXXXX零星工程项目隐蔽工程验收单 5. XXXXX零星工程项目工程竣工验收单 6. XXXXX零星工程项目登记表
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经理、董事长签字同意后财务部门支取。
附件1:
零量工程项目施工通知
编号：
年 月 日
工程名称 推荐施工单 位 实施施工单 位 工程范围 工程内容及要求数量（或附图） 工期 预算价款： 编书人 部门领 导 分管副 总 总经理 董事长 精选范本
零星工程项目管理办法
