公司流程汇编
Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
XXX有限公司
内 部 管 理 流 程 设 计
总经办
O 一 八目录
年二
一、设计原理及模型
RASIC
利用RASIC协助管理工具，细致划项目的责任和部门之间的关系。该工具在每一个举措设置一个r角色，保证没有责任的缺口或交叠，同时，职责与权限相匹配，使决策者能根据有效信息进行决策。 释义
r(responsible)负责人:对举措的实施负责，采取行动来确保各项任务的实施。 a(approve)决策者:授权对决策进行审批。只有经其同意或签署之后，决策才能
得以生效。
s(support)支持方:参与并支持举措的实施，提供必要的数据、人员参与和其他
资源。
i(inform)需被告知方:举措会对某些部门工作产生影响，因此必须告知这些部
门举措的结果，负责人(r)有责任向其沟通。
c(consult)需被咨询方:决策之前必须向某些部门进行咨询。通常不是决策的直
接参与者。
二、流程设计 （一）行政管理类 1.会议管理流程
编号： CH-01 内部会议 序会议类别 R负责人 号 1 全体会议 办公室 2 部门会议 会议部门 总经办 部门领导 （有财务支出的需要报总经办审批） A决策者 S支持方 办公室 参会人员 财务部 办公室 （需资金支持的会议） 具体会议管理工作流程图如下： 1.内部会议 会议通知 总经办发出2.外部会议 会议通知 会议签企管部负责到 会议签到； 会议召总经办主任开 主持公司会议召开 会议准 会议组织者提前咨询办公室有关会议室的使用情况 I需被告知方 C需被咨询方 会议纪1.总经办负要 责会议纪要会议召编写； 会议决议执1.总经办负行 责检查督导会议结会议决议的人资部根据会议计划通 会议出席情办公室依据有知 备 相关需求部门向办公2.会议纪要 束 具体执行 需求部门召开开 结束后，会议会议 送董事长及2.企管部负部门通知办公2.室发出会议计划通固定资产管理流程 关会议通知以况参照考勤编号： CH-02 有关领导批责会议决议制度执行 及预算安排会室，并协助办知：写明会议时间、序主要类别 R负责人 A决策者 S支持方 I需被告C需被咨询方 号 人员、准备要求等，场准备工作 各需求部门 总经办 示后下发；执行情况的知方 公室做好会场财务部 储运部 采购部 办公室 清理工作 反馈和会议（办公类固定决议的解释等工作 1 办公固定资产管理流程 需要经费预算或者购（办公桌、电脑及其他买支持的提前告知
办公设备等） 资产，是否有库存或可调动资源） 2 生产、研发及质检等固定资产管理流程 各需求部门 总经办 财务部 采购部 采购部 储运部 设备部 注：固定资产购买实行按季度申请，如有特殊紧急需要，做加急处理。 流程图： 申请部门 工作分解 审核与决策
开设备类固定资产，设备部汇总季度需市场调查、编制计划、采购申请 选定供应商 采购 入固定资产 签字领用 固定资产领归 还 季度固定资采购储运申请部门 办公室、储运部、财务部、设财务审核 领导审核 制定年度/季领导审批 结束 3.办公用品、劳保用品管理流程
编号： CH-03 序主要类别 R负责人 A决策者 S支持I需被告知C需被咨询方
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