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三级制度：主要是对具体业务环节进行规范、细化的操作规则、实施细则等，例如战略评估实施手册、长期股权投资监督流程、校园招聘操作细则等；其目的是解决“怎么做？要关注什么？”
第四章 制度的编制、修订和废止
第八条 制度编制 制度编制流程如下：
1. 制度编制需求的识别与确认。公司各部门全面分析和识别制度编制的需求，了解本部门有关职责、国家相关规定、公司目前相关制度建设和执行情况，特别要找准存在的问题，并参考其他企业同类制度，填写《制度需求识别与征求意见单》（见附件一）。
2. 征求意见。制度在初稿编制完成后，必须在公司相关单位范围内征求意见（《制度需求识别与征求意见单》见附件一），反馈意见必须由各单位主管领导签字。
3. 前期研讨。若为了工作方便，提高效率，可以组织与制度相关部门进行研讨，以会议纪要的形式确认研讨结果，而不再另行征求意见（《会议纪要》可代替《制度需求识别与征求意见单》）。
4. 制度初审。初审的内容包括：采纳反馈意见情况；与其他专业制度的衔接情况；制度重要程度的判定是否正确；制度编写格式是否规范；有无相应的流程与表单；有无《检查计划和培训计划表》（见附件二）；有无《制度需求识别与征求意见单》（或相应会议纪要）（见附件一）；有无《制度履历表》（见附件三，首次编制不需要）等方面。
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综合办公室制度审核人员要形成书面的审核意见，填写《制度审核单》（见附件四），并随同制度文本一起按下列方式提交公司审定：
（1） 经综合办公室初审确认为“很重要”的制度须在公司经理办公会上进行审定。
（2） 确认为“重要”的制度在公司例会上审定。
（3） 确认为“一般”的制度可在公司例会上审定或组织相关的专业部门进行会签（需进行会签的单位由编制制度的专业部门提出）。
凡未征求意见或企业管理部初审的制度，不得提交公司领导审定或会签。
5. 批准下发。“很重要”和“重要”的制度须由总经理审核批准后下发，属于“一般”的制度由公司主管领导审核批准后下发。
第九条 制度修订
1. 制度编制部门（制度责任部门）依据部门现状提出制度修订的书面申请或建议；
2. 提交综合办公室审核； 3. 提交公司例会审定； 4. 执行制度编制流程。 第十条 制度废止
1. 对原制度进行修订后，原制度废止。
2. 对不能适应现实状况要求的制度进行废止，按如下流程进行： （1） 制度编制部门（制度责任部门）提出制度废止的书面申请，并填写《制度需求识别与征求意见单》（见附件一）；
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（2） 提交综合办公室审核；
（3） 提交经理办公会或公司例会审定； （4） 决定是否废止。
第五章 制度的督导执行
第十一条 制度贯彻
公司制度下发一周之内，各相关专业管理部门要组织相关人员学习，对要制定具体的实施细则的，需在15个工作日内完成，下发一周内，各相关单位要组织相关人员进行学习贯彻。
第十二条 制度培训
制度下发前，制度责任人要编写制度培训教案和培训计划，填写《制度培训计划单》（见附件二），并提交到综合办公室，在制度下发的15天内，综合办公室牵头会同制度责任部门对相关人员进行培训。
第十三条 制度执行
各级管理制度必须严格执行，各单位检查管理制度在本单位执行情况时，每一个环节都必须有检查执行情况的原始记录，且记录一定要真实、全面，要留下管理的“痕迹”，以作为检查、督导和明确责任的依据。
第十四条 制度执行中特殊情况的处理
1. 制度执行过程中，如果认为制度脱离实际难以落实时，要及时与制度起草部门或综合办公室书面沟通，如无异议就要对制度在本单位的落实负责。
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2. 制度执行过程中，如果发现重大情况确实不能按制度执行的，制度的执行部门或相关部门必须履行请示报批程序，经制度责任人同意后方可灵活处理，并要对此过程存档备查。
第十五条 制度落实的督导检查
1. 制度下发时，应附一年内制度执行情况的检查计划：制度下发执行的前三个月，制度责任人对各相关单位执行制度情况每月都要进行全面检查；制度下发三个月后，起草部门对制度的落实情况每三个月至少检查一次，每次检查都要填写《制度检查（制度评审）报告单》（见附件五）或形成书面报告。
2. 制度检查主要内容：制度是否得到严格贯彻执行，制度本身存在什么问题。
第六章 制度的评审
第十六条 定期评审
每年十二月初，综合办公室组织公司各部门对公司的制度进行一次评审，并将评审结果填入《制度检查（制度评审）报告单》（见附件五）。
第十七条 不定期评审
发生下列情况时，综合办公室应适时组织公司制度体系或有关制度的评审活动。
1. 国家宏观经济政策调整、重要法律法规实施、竞争对手的竞争态势发生变化等影响公司经营环境改变时。
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2. 公司资源配置、经营方向和领域、组织机构等发生重大变化时。
3. 公司对本公司的经营、管理策略进行重大调整时。 4. 其他改变公司外部或内部经营条件的事项发生时。 第十八条 制度评审结果的运用
1. 识别并确定公司制度建设的需求。确定公司有关制度的培训、编制、修改、执行中止、废止等事项；确定公司制度管理改进创新的空间和实施措施。
2. 编制公司制度管理与建设的评价报告。综合办公室在每年的12月底，应根据制度定期和不定期的评审结果，结合制度日常检查和有关数据与信息的情况，编制公司制度管理和建设的综合评价报告，并提交总经理。
3. 将制度评审的结果作为公司各部门进行年终评比的主要依据。
第七章 制度的存档管理
第十九条 存档管理
各部门要指定专人负责制度的存档管理工作，要求用专门的档案袋（盒）存放各类制度。
第二十条 制度档案
每项制度应体现管理“痕迹”，每项制度的档案应包括以下基本内容：
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公司管理制度体系设计方案
