北京汇源食品饮料有限公司
董事会决议
会议时间：2001年8月28日
会议地点：北京汇源食品饮料有限公司会议室 出席董事：朱新礼、房孝民、杨军海、房东生、何传利 本次会议由本公司董事长朱新礼先生主持。 经董事会研究，全体董事一致同意，通过如下决议：
一、同意本公司的股东之一，北京汇源果汁饮料集团总公司以其合法持有的本公司55%的股权作为出资的一部分与新疆屯河投资股份有限公司共同出资成立北京汇源饮料食品集团有限公司，将其所持本公司55％的股权（包括北京汇源果汁饮料集团总公司对本公司全部注册资本55％的出资额及与该出资额有关的一切权利、权益及义务）转让予北京汇源饮料食品集团有限公司。
二、同意本公司的外方股东之一，TOTAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED（英属维尔京群岛涛涛国际控股有限公司），将所持本公司40％股权中的15%公司股权（包括英属维尔京群岛涛涛国际控股有限公司对本公司全部注册资本15％的出资额及与该出资额有关的一切权利、权益及义务）转让予北京汇源果汁饮料集团总公司。
三、上述TOTAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED（英属维尔京岛涛涛国际控股有限公司）向北京汇源饮料食品集团有限公司的股权转让在经北京市对外经济贸易委员会批准后生效。上述股权转让生效后，本公司的合营各方及出资比例变更为： 北京汇源饮料食品集团有限公司出资比例为70％。
TOTAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED （英属维尔京群岛涛涛国际控股有限公
司） 出资比例为25％。 北京康乐包装厂出资比例为3％。 北京七星抗生素厂出资比例为1％。
北京市顺义区北小营农工商联合总公司出资比例为1％。
三、同意北京汇源果汁饮料集团总公司和北京汇源饮料食品集团有限公司签订的《股权转让协议》的内容，同意北京汇源饮料食品集团有限公司和TOTAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED（英属维尔京群岛涛涛国际控股有限公司）签订的《股权转让协议》的内容。 四、同意本公司就上述转让股权事宜，向本公司审批部门北京市对外经济贸易委员会及所有有关政府部门或其他机构申请及办理一切必须之手续、许可、同意及批准。
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董事长姓名：朱新礼 签字：
副董事长姓名：房孝民 董事姓名：房东生
签字：
董事姓名：杨军海 签字：
签字：
董事姓名：何传利 签字： 北京汇源食品饮料有限公司
（盖章）
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董事会决议（审计）
