【】有限公司 临时董事会会议记录
【】年【】月【】日【】时，【】有限公司（以下简称“公司”）临时董事会在公司会议室举行。公司全体董事确认已收到本次临时董事会会议的会议通知；出席本次临时董事会会议的董事共计X人，占公司董事总数的100%。本次临时董事会的召开符合公司章程规定的程序并达到了公司法及公司章程规定的召开临时董事会会议的法定表决权数。
本次临时董事会会议按下列程序进行： 一、公司董事和列席人员签到入场
出席董事：A、B、C。 列席监事：D、E、F。 董事会秘书：G。
二、会议主席宣布会议开始
1、由全体董事共同推举【】作为本次临时董事会会议的会议主席，主持本次董事会会议。
2、会议主席认为本次会议的召集、召开符合公司章程的规定，出席会议的董事人数达到了法定人数，宣布会议正式开始。
3、会议主席宣布：本次会议的表决方式为记名投票表决，会议对本次会议通知所列明的议案进行审议，并对议案逐项进行表决。会议记录人为【】。经出席会议的董事推举，确认会议监票及计票工作人员为【】、【】、【】。
4、会议主席说明召开本次临时董事会会议的议案： （1）《XX的议案》； （2）《XX的议案》。 三、审议及表决事宜
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1、《XX的议案》
在审议后，经会议主席提议与会董事对上述议案进行了表决。会议主席宣布董事表决结果：应到董事X名，实到董事X名，X票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%，通过《XX的议案》。
会议主席宣布本次董事会会议通过如下决议： 于【】年【】月【】日召集临时股东会审议XX事项。
会议主席请会议记录人将上述表决结果和决议内容记入会议记录。 2、《XX的议案》
在审议后，经会议主席提议与会董事对上述议案进行了表决。会议主席宣布董事表决结果：应到董事X名，实到董事X名，X票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%，通过《XX的议案》。
会议主席宣布本次董事会会议通过如下决议： 于【】年【】月【】日召集临时股东会审议XX事项。
会议主席请会议记录人将上述表决结果和决议内容记入会议记录。 四、会议结束
无其他事项，由会议主席宣布会议结束。
本次董事会会议除已在本会议记录列载者外，并无其他表决事项。 【以下无正文】
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【本页为《XX有限公司临时董事会会议记录》签署页】
出席董事（签字）：
董事会秘书（签字）：
计票人、监票人签字：
列席监事签字：
记录日期： 年 月
3
日
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