董事会会议纪要样本模板

(孙小乔女士协助诸葛亮先生收票和计票) 曹：请诸葛亮先生唱票。

诸葛：第一项议题，赞成2票，反对2票，弃权1票;第二项议题，赞成4票，反对1票，弃权0票; 曹：现在宣布表决结果：------------------- 曹：请孙小乔女士草拟董事会决议草案 (孙小乔女士草拟董事会决议草案)

曹：现在宣布董事会决议草案：---------------- 曹：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。 (3名董事举手)

张(声明)：我同时代表赵云董事举手。 曹：反对的请举手。 (无人举手)

曹：弃权的请举手。 (1人举手)

曹：好，4票通过。根据《公司法》和公司《章程》规定，本次会议形成董事会决议如下：--------------------------。决议还要形成议案交由股东

会表决通过。

曹：请问各位董事还有什么意见? 众董事：无意见。

曹：请问各位列席人员还有什么意见?

司马：服从董事会决议。我将考虑另行提出更为合适的副总经理人选。

其他列席人员：无意见。

曹：好，请孙大乔女士将董事会决议打印成文。 (孙大乔女士打印董事会决议)

曹：请各位董事在董事会决议上签字。 (众董事签字)

曹：请孙大乔女士会后将董事会决议复印后送各股东并下发有关部门执行，原件存档。好，今天的董事会到此结束，请各位董事阅读董事会记录，确认无误后签字，散会。 出席董事签字：

曹操 刘备 关羽 张飞 赵云(张飞代) 列席人员签字： 司马懿 诸葛亮 金人庆 记录人： 孙大乔

xx年x月x日