中国金融业反洗钱测试准入培训在线判断地的题目

实用标准文案

B. 错

15、在已实现按客户管理的前提下，对于在同一金融机构同一户名下的不同账户间交

易，金融机构可免于报告大额交易。 A

16、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的信息应予以保密，不得向任B. 错 A. 对

何单位和个人提供。 B

19、检查组实施检查过程中需要调阅反映被检查人履行反洗钱义务情况的工作资料、B. 错 A. 对

业务凭证、会计账目、财务报表等资料数据的，应当填写《执

A. 对

法检查调阅资料清单》。 A

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B. 错 ?

20、对国家机关、事业单位、国有企业以及在规范证券市场上市的公司开展尽职调查

的成本相对较低，风险评级可相应调低。 A

B. 错 A. 对

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