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恒生电子七届十二次董事会决议公告

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恒生电子股份有限公司

证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号:2024-045

恒生电子股份有限公司 七届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司(以下称“恒生电子”或“公司”)七届十二次董事会于2024年8月25日以现场结合通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。董事长彭政纲先生主持了会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定,会议合法有效。

一、审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》,同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2024年半年度总经理工作报告》,同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于与关联法人共同投资的关联交易议案》,同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决。出于未来投资战略发展规划的需要,公司与关联法人宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业(有限合伙)共同出资100万元港币设立一香港子公司,其中公司与关联法人分别出资96.45万元港币和3.55万元港币,分别占股比为96.45%和3.55%。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2024年8月27日

恒生电子七届十二次董事会决议公告

恒生电子股份有限公司证券代码:600570证券简称:恒生电子编号:2024-045恒生电子股份有限公司七届十二次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准
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