XXX有限公司 C-TPAT(GSV） 反恐安全管理手册 手册编号：CTPAT-001 版本号：A/2 发行日期：2020年07月21日 制订：反恐安全小组 日期：2020年07月21日 审核： 日期：2020年07月21日 批准： 日期：2020年07月21日 文件名称 版本/版次 反恐安全管理手册 A/2 管控状态 受控 文件编号 实施日期 页次 CTPAT-001 2020-07-21 2/104 修改记录 日 期 2013-5-10 2018-6-12 2020-7-21 现行 版本 A/0 A/1 A/2 修改章节 全部 全部 全部 修改条款及内容摘要 新发行 全部修订 全部修订 文件名称 版本/版次 反恐安全管理手册 A/2 管控状态 目 录 受控 文件编号 实施日期 页次 CTPAT-001 2020-07-21 3/104 第一章 安全愿景与责任 第01节 供应链安全声明 第02节 组织架构及职责说明 第03节 企业反恐安全计划 第04节 反恐安全控制程序 第05节 内部审核控制程序 第06节 安全改善计划 第07节 安全评估程序 第08节 突击审核控制程序 第09节 安全事件报告和处理程序 第10节 员工匿名举报管理程序 第二章 风险评估 第01节 CTPAT五步风险评估程序 第02节 业务连续性计划 第三章 商业合作伙伴安全 第01节 供应商安全管理程序 第02节 供应商/承包商风险评估程序 第03节 供应商反恐安全要求 第04节 运输公司安全控制程序 第四章 网络安全 第01节 网络安全管理和使用程序 第02节 更改密码程序 第03节 电子邮件和电子文档安全控制程序 第04节 信息和技术安全 第05节 IT安全控制及滥用惩罚程序 第06节 防止网络攻击政策和程序 第五章 运输安全 第01节 货仓安全工作指引 第02节 敏感或重点区域的控制程序 第03节 生产、装配和包装安全控制程序 第04节 集装箱/货车检查及异常处理程序 第05节 封条管理程序 第06节 集装箱出厂后封条破损应急处理程序 第07节 临时开箱检查控制程序 第08节 货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序 第09节 货物短装溢装检查和上报程序 第10节 防止非法（未申报）转运管理程序 文件名称 版本/版次 反恐安全管理手册 A/2 管控状态 受控 文件编号 实施日期 页次 CTPAT-001 2020-07-21 4/104 第11节 运输安全管理程序 第12节 收发、储存货物控制及计数、称重程序 第13节 发出/接收货物时间的追踪及不寻常处理程序 第14节 国内运输商报告安全事故程序 第15节 船务安全工作指引 第16节 出口货物报关与安全程序 第17节 货物文件与单据安全管理程序 第18节 出口文件的管制程序 第19节 处理有害生物(虫害)污染程序 第20节 防止木质包装材料受有害生物污染程序 第六章 物理安全 第01节 厂区保安要求 第02节 物理安全措施程序 第03节 警报和摄像系统设置与维护程序 第04节 钥匙控制程序 第05节 保安人员工作职责 第06节 保安人员管理程序 第07节 保安安全工作指引 第08节 保安员安全培训教材 第09节 门禁管理程序 第10节 车辆停放及控制程序 第11节 识别、盘问及报告未明身份人员程序 第12节 访客身份识别及访客证管制程序 第13节 反偷窃程序 第14节 外来包裹(邮件)检查程序 第15节 传染病控制程序 第七章 人事安全 第01节 人事安全程序 第02节 身份证识别与核对程序 第03节 背景调查与核实程序 第04节 离职人员管理程序 第05节 临时工控制程序 第06节 终止合作客户和供应商控制程序 第07节 员工身份识别和通行管制程序 第08节 员工证找回及解除访问权限程序 第09节 员工安全忧患意识培训程序 第10节 反人口贩卖和反走私程序 第11节 反恐安全培训教材 文件名称 版本/版次 反恐安全管理手册 A/2 管控状态 受控 文件编号 实施日期 页次 CTPAT-001 2020-07-21 5/104 第一章 安全愿景与责任 第01节 供应链安全声明 1.公司反恐方针：预防为主,确保重点；打击犯罪,保障安全。 1.1“预防为主”是做好反恐保卫工作的出发点。因此,在反恐保卫工作中应采取人防、物防、技防三位一体得预防措施,力争把违法犯罪行为遏制在预谋阶段,把各种突发安全事件消灭在萌芽之中。 1.2“确保重点”是做好保卫工作的又一重要指导思想,保卫工作阵地面广,战线长,任务重,要做好我厂安全保卫工作,首先要抓好重点单位和受限区域的安全防范工作。 1.3“打击犯罪”是保卫工作的基本任务,它和预防工作是相辅相成的。打击犯罪是预防工作的延伸,因为通过调查询问,侦查破案,暴露出预防工作的缺陷、漏洞,能及时采取措施加以完善,以避免类似问题的继续发生,从而提高防范水平。 1.4“保障安全”是反恐保卫工作的出发点和最终目的。安全防范工作的建立和实施,都是为保障工场内部安全与稳定,如果离开了这个总目标,也就失去了保卫工作建立和存在的意义。 2.公司反恐目标： 序号 1 2 3 4 5 权责单位 行政部 行政部 行政部 货仓部 货仓部 公司安全因素 入职前的背景调查 新进员工安全危险意识培训 解雇员工闯入公司厂区 安全问题退货次数 不明物体混入本厂进出货品 控制目标 80% 100% 0次/年 0次/年 0次/年 测试频率 每月 每月 一年 一年 一年 3.公司最高管理层郑重声明和承诺： 3.1公司积极主动参与CTPAT认证和向公司员工和相关商业伙伴传达满足CTPAT最低安全标准MSC的重要性。 3.2坚决贯彻CTPAT最低安全标准MSC与相关商业伙伴建立供应链安全管理系统，根据公司业务和风险水平，公司组织策划制定反恐方针目标、反恐记录及文件、安全愿景与责任、风险评估、商业合作伙伴安全、网络安全、国际交通安全运输工具、封条安全、程序安全、农业安全、物理安全、物理进出控制、人事安全、教育/培训和认知、反走私(人口贩卖、奴役工、有组织犯罪、强迫劳工、使用童工/外来非法劳务工、恐吓)等方面的书面化政策/程序并每年至少对其进行一次全面评审和相关变化进行及时的更新，确保达到或超过美国海关与商业伙伴反恐计划(C-TPAT)、加拿大贸易伙伴保护措施(PIP)、欧洲认可经营者指引(AEO)、世界海关组织(WCO)、全球安全核查计划(GSV)、SCAN安全审核标准和Wal-Mart供应链安全审核标准等安全标准要求。 3.3建立、实施和维护公司供应链安全管理体系，在实践中依章行事，依规管理，规范公司行为；严格依CTPAT最低安全标准MSC筛选和监察所有商业伙伴，每年更新一次其安全评估信息；并定期的或根据情况/风险的规定，要求商业伙伴进行风险自我评估，适时组织人员对公司各部门和相关商业伙伴进行现场安全审核或不通知突击审核，持续改善。 3.4坚决打击非法贩运，防止恐怖行为；禁止使用强迫、监禁、契约或契约童工；禁止走私、贩毒、人口贩卖、有组织犯罪、恐吓等行为；根据公司风险因素变化,及时(每年或更频繁)地对公司供应链安全进行全面风险评估，识别、降低和消除所有潜在的安全风险，全力保护公司供应链从原发点(制造商/供应商/卖主)一直到销售点的安全，免受犯罪活动(如贩毒、恐怖主义、人口走私和非法违禁品)之害；同时在公司重点区域展示和宣传公司供应链安全声明和CTPAT计划承诺，确保公司员工和相关商业伙伴自觉遵守。 公司管理层和全体员工将竭尽全力把本声明和承诺贯彻到底，并愿为本声明和承诺承担一切责任，本声明和承诺自公司最高管理者签署之日起生效。 总经理： 日 期： 2020-07-21
GSV2.0-CTPAT反恐安全手册-Word版
