企业董事会会议纪要
一、董事会会议纪要范文 时间: 年 月 日 时 地点: 会议性质: 董事出席情况:
出席董事: ,其中,董事 委托 代为出席,缺席董事: 列席人员名单(注明在本公司职务): 主持人: 记录人:
会议议题: 1. 提出人: 2. 提出人: 各发言人对每个审议事项的发言要点:
董事 对议题 的质询意见、建议如下: 的答复、说明如下:
董事 对议题 的质询意见、建议如下: 的答复、说明如下:
每一表决事项的表决结果:
1.对于议题 ,赞成的董事为 ,共 名,弃权的董事为 ,共 名,反对的董事为 ,共 名。 该议题形成决议,决议内容为:
2.对于议题 ,赞成的董事为 ,共 名,弃权的董事为 ,共 名,反对的董事为 ,共 名。该议题未形成决议。
3.此外,在董事会会议召开过程中, 董事提出 议题,对于议题 ,赞成的董事为 ,共 名,弃权的董事为 ,共 名,反对的董事为 ,共 名。
该议题未形成决议/该议题形成决议,决议内容为: 。 其他事项:
出席董事/董事授权代表(签名): 列席人员(签名): 记录人签名: 年
二、实用董事会会议纪要范文 时 间: 地 点:公司会议室
参加人员:董事,公司高级管理人员等列席 主 持: 记 录:
一、XXX宣布XXX股份有限公司董事会开始,并介绍参加会议人员。
参加会议的董事5名,高级管理人员等列席会议。 二、大会审议议案及审议结果。 (一)审议《关于XXX的议案》:
审议结果:5名董事以投票方式进行表决:5票赞成、全票通过该议案;同时将该议案送交股东大会审议。 (二)审议《关于修改公司章程的议案》:
审议结果:5名董事以投票方式进行表决:5票赞成、全票通过该议案;同时将该议案送交股东大会审议。 (三)审议《关于召开股东大会的议案》: