证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2021-002 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于预计2021年度日常关联交易金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：
●本次日常关联交易预计金额未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上，不需提交公司股东大会审议。
●本次日常关联交易预计不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年1月13日召开，会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易金额的议案》，关联董事均已回避表决，参加表决的非关联董事全部同意了上述事项，董事会同意2021年日常关联交易计划。
2、本次董事会会议召开前，公司已将《关于预计2021年度日常关联交易金额的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的事前认可。
3、在认真审核相关资料和了解情况的基础上，全体独立董事认为：公司预计2021年日常关联交易事项，是公司正常的交易事项，定价合理公允，严
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格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响，关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》《公司章程》及有关规定。
（二）预计2021年度日常关联交易金额和类别
单位：万元
议案序号 关联人 关联交易类别 向关联人销售产品、商品 1.01 江苏国缘宾馆有限公司 向关联人提供劳务 接受关联人提供的劳务 1.02 1.03 江苏聚缘机械设备有限公司 江苏天源玻璃制品有限公司 合计 向关联人购买固定资产 向关联人购买原材料 预计2021占同类业上年预计年金额 务比例（%） 金额 200 50 900 3000 3200 7350 0.03 20.00 50.00 5.00 2.50 150 150 900 3200 3900 8635 占同类业务比例（%） 0.03 50.00 60.00 6.00 2.60 说明：2020年度关联交易执行情况将在公司完成2020年度审计工作后提交董事会审议。 本次日常关联交易预计金额未达到3000万元以上且占公司最近一期经
审计净资产5%以上，不需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
1、江苏国缘宾馆有限公司
法定代表人:林健，统一社会信用代码：913208265837857421,注册资本：500万元人民币，经营范围：烟草制品零售；食品经营（销售预包装食品）；餐饮服务；食品经营；住宿服务；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一
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般项目：日用百货销售；餐饮管理；会议及展览服务；礼仪服务；酒店管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；初级农产品收购；食用农产品零售；日用杂品销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。
2、江苏聚缘机械设备有限公司
法定代表人：方志华，统一社会信用代码：91320826055167393F，注册资本：1200万元,住所：涟水县高沟镇科技产业园,经营范围：酿酒机械设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机械设备租赁及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司1名高级管理人员在该公司担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的情形。
3、江苏天源玻璃制品有限公司
法定代表人：陈林根，统一社会信用代码/注册号：
91320826552535927H，注册资本：2521.029909万元人民币，住所：江苏涟水经济开发区，经营范围：玻璃仪器制造，日用玻璃制品及玻璃包装容器制造，销售本公司产品及经销日用玻璃制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的联营公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（五）项规定的情形。
三、日常关联交易定价策略和定价依据
根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构
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