1目 的 对最高管理者管理承诺的实现提供方法,并对依据承诺所建立和运行的管理体系(包括质量体系、职安体系和环境体系)进行评审，以证实承诺和体系的适宜性、充分性和有效性。 2范 围 适用于本公司最高管理者对建立、保持和改进管理体系的承诺及管理体系评审工作。 3职 责 3.1最高管理者（总经理）负责提出管理承诺，并主持管理评审。 3.2质量/环境/职业健康安全管理者代表负责向总经理汇报质量/环境/职业健康安全管理体系的业绩和持续改进工作情况；负责编制管理评审报告。 3.3各部门负责准备和提供本部门管理评审中所需的资料，并负责评审中决定的纠正预防和改进措施的实施工作。 4工作程序 4.1管理评审的计划 4.1.1管理评审计划不超过12个月评审一次，一般在每年年底（在一次完整的内审结束后）,年度的管理评审体系应覆盖公司环境管理体系方面的内容。 4.2.2管理者代表准备管理评审计划提交总经理审核，并组织评审。管理评审计划包括下列内容： a.评审目的； b.评审组织； c.评审内容； d.评审准备工作要求； e.评审人员及时间安排。 4.2.3在下列情况下，总经理或管理者代表可以要求进行临时管理评审： a.当公司组织结构，或产品类别，或资源发生重大改变时； b.当发生重大质量/环境/职业健康安全事故或顾客连续投诉时； c.当法律，法规，外部适用的标准及其它要求发生较大变更时； d.当总经理或管理者代表认为有必要时，如：体系审核前的管理评审。 4.2.4管理者代表准备临时管理评审计划并提交总经理批准。临时管理评审计划的内容与年度管理评审计划的内容相似，但评审内容针对4.2.3中某一具体事项。 4.3管理评审的内容应包括但并不限于以下部分： a. 内部和外部管理体系审核报告； b. 合规性评价的结果； c. 客观环境变化以及法律法规和其他要求的发展变化。 d. 质量、环境、职安方针、目标、指标落实情况； e. 质量、环境、和职安业绩完成情况； f. 管理体系文件的适宜性和有效性； g. 重大事故和工伤事故的处理； h. 顾客关注的问题及反馈的重要信息； i. 顾客或相关方投诉的处理； j. 纠正预防和改正措施实施情况； k. 过程、产品的质量趋势； l. 公司环境、职业健康安全监测的绩效及其趋势； m. 质量检验和试验报告的情况； n. 管理体系各项活动配备的资源是否适宜； o. 上次管理评审的跟踪活动。 p. 质量/环境/职业健康安全控制方面的改进建议。 4.4管理评审的准备 4.4.1管理者代表将批准后的评审计划发至各个部门。各部门主管准备并提供与本部门有关的评审所需的资料并按时参加会议。 4.5评审会议 4.5.1总经理或书面委托管理者代表主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加。 4.5.2参加评审会议的人员对评审计划的评审内容进行逐项评审。 4.6评审输出 a.组织架构和资源的适宜性; b.管理承诺的适宜性、有效性以及实施情况; c.管理体系及过程的适宜性、有效性及其改进; d.以满足顾客需求有关的产品及服务的改进; e.环境因素和危险源的控制及其改进； f.符合相关法律法规的要求情况； g.对未来所需的资源进行策划。 4.6.3管理者代表对管理评审的内容进行总结，形成《管理评审报告》提交总经理批准，并将批准后的报告根据“管理评审报告分发记录”发至相关部门。评审报告的内容包括： a.评审目的； b评审日期； c.参加评审人员； d.评审结论与改进活动。 4.7纠正/预防措施的实施和验证 4.7.1管理者代表依照改进活动的要求开出《纠正措施表》交责任部门,明确纠正和预防的要求及完成时间。 4.7.2责任部门在三个工作日内分析原因提出纠正/预防措施和改进工作的方案，此方案需经管理者代表批准。 4.7.3责任部门负责实施和落实。 4.7.4质量工艺部将《纠正措施表》内容进行登记，在确定的完成时间负责跟踪验证，经管理者代表最终确认。 4.8评审记录 管理评审的记录由质量工艺部负责保存，按《记录控制程序》执行。 5相关文件 MYZN QEO0207—2015《 纠正措施控制程序 》 MYZN QEO0208—2015《 预防措施控制程序 》 MYZN QEO0209—2015《方针、目标、指标与管理方案控制程序》 MYZN QEO0203—2015《内外部信息沟通控制程序》 MYZN QEO0202—2015《记录控制程序》 MYZN QEO0205—2015《培训控制程序》 6记录 MYZN QEO05—004《管理评审计划》 MYZN QEO05—005《管理评审报告》 MYZN QEO05－006《纠正和预防措施单》
公司规章管理制度范本
