经营计划管理程序

经营计划管理程序 文件名称 经营计划管理程序 文件编号: 版本： 编制部门 总经办 编制日期： 页码： 1.目的 为规划公司长期经营策略，制定公司中、长期发展计划，持续满足顾客要求，增强顾客信必及满意度，增进经营绩效，特制定本程序。 2.适用范围 适用于公司经营计划的制定和管理。 3.定义 无。 4.经营计划管理过程图或过程乌龟图 过程风险控制： 1.由于信息不准确、不完 整可能导致的决策失误 2.执行力不足可能导致未 过程贡任者: 能按计刘实现预期结果和 使用资源： 总经办经理，其能力目标 1. 计算机 和资 目标 2 办公系统 格要求见《岗位职务 说明 风险控制 过程输出: 过程输入： 1. 形成文件的经营 1. 公司最高管理者 计划 的意图和策略 MP经营计划管理2.部门实施计划 2 内部绩效趋势数 过程3 经营计划的实施 据 绩效数据 3. 外部环境信息 4. 顾客要求， 需求和 期望 如何做(方法程序技术)： 程管理目标： 过 经营计划管理程序 经营计划相关项目实施 90％以上 达标率

经营计划管理程序 文件名称 编制部门 序号 5.1 经营计划管理程序 总经办 权责部 门/人 各部门 文件编号: 编制日期： 作业要求 5.1.1业务部负责收集产品市场动态、发展趋 势同业竞争产品分析、顾客满意度、市场份额、预期销售业绩等相关信息。 5.1.2财务部负责收集生产成本、销售成本、销售额、利润率、成本目标、预算等信息 5.1.3管理部负责收集人力资源需求和开发、资源需求、环境卫生及环保议题等相关信息。 5.1.4品管部负责收集外部/内部质量相关信息。 5.1.5生产部负责收集内部生产能力、效率与作业绩效等相关信息。 5.1.6技术部负责收集新产品开发的相关信息。 5.1.7设备部负责收集设施设备需求相关信息。 5.1.8资材部负责供应商和采购成本等相关信息。 5.1.9各部门主管应对所收集、统计的相关信息作内部讨论并提出部门意见，确保信息的准确性和完整性。 每年12月中各部门须将上述信息呈报给总经 办总经办召集主要干部进行评审和分析，包括: 5.2.1分析公司的经营能力，如成长趋势、生产能力、效益、安全风险。 5.2.2可依产品别、顾客别之营业额进行比重分析。 5.2.3检讨党争者的市场占有率及价格趋势。 5.2.4检讨以往经营绩效作策略、预测差异分析。 5.2.5检讨内外部环境、市场之变动，顾客需求变化、寻求竞争优势，来预防可能的劣势。 5.2.6掌握的组织变动，行销策略及新产品的开发动向。 5.2.7根据分析做成SWOT表(优势、劣势、机 威胁)。 5.3.1依据公司的愿景、经营宗旨和质量方针， 综合各项资料来制定公司发展的大方向，提出中长期经营策略。 5.3.2策略构想应明确化、具体化，以便展开成经营计划书。 版本： 页码： 参考文件/ 使用表单 经营计划管理作业流程 信息收集 5.2 分析评估 总经办 中长期经营策略 5.3 总经办 经营计划管理程序 文件名经营计划管理程序 称 编制部总经办 门 序号 经营计划管理作业流程 5.4 制定中长期计划 文件编号: 编制日期： 权责部 门/人 总经办 作业要求 版本： 页码： 参考文件/ 使用表单 5.5 制定年度 计划和目标 总经办 各部门 审 5.6 5.7 5.8 NG OK 经营计划实施 总经办 各部门 各部门 各部门 总经办 监控和评审 修订与更新 5.9 总经办 5.4.1中长期经营计划应包括:产品发展方向、生产规模、市场开拓和销售目标、产品和技术开发、主要成本目标、企业管理的改进、生产力提高、质量水平提升、员工素质的提高及人力资源规划等项目。 5.5.1在中长期经营计划的指导下，结合当前市 场趋势、顾客需求和期望及上年度公司业绩、现有资源等，总经办召集各部门主管讨论和制定年度计划和目标，可适当包括以下内容:销售计划、生产计划、新产品开发计划、技术改造计划、质量计划、人才资源开发计划、采购计划等。 5.5.2年度计划应包括年度公司质量目标和各部门质量目标，并讨论确定每个过程的绩效衡量指标。 5.6.1经营计划编制完成后提交总经理审批，若总经理提出修改意见，则由总经办负责修订。 5.7.1经营计划经总经理批准发布后，各职能部门均应将经营计划的执行纳入日常管理工作，严格贯彻执行。 5.8.1各级管理者必须始终对经营计划的执行情 况进行监控(目标值与实际值的比较)，各部门依 据实际结果进行分析，并于每月、每季、半年、年度提交给总经办上报计划执行结果，总经办召开定期会议评审。 5.8.2每年管理评审时检讨经营计划执行状况，由各部门报告执行情况及针对计划的差异项目提出说明和改善方案。 根据经营计划的实施成效及当前和未来的发展趋势，修订经营计划内容，制定下一年度的经营 计划。 《管理评审程序》 6.附加说明 无。 7.参考文件 《管理评审程序》 8.使用表单 无。