附件5
****公司股权管理实施细则（试行）
第一章 总 则
第一条 根据《**天然****公司（以下简称“**公司”）股权管理办法》（中**资字〔2024〕358号）和**天然**股份有限公司（以下简称“**”）关于股权管理的相关规定，为规范**天然**股份有限公司****分公司（简称“公司”）的股权管理行为，维护股权完整，全面提升股权价值，结合实际制订本细则。
第二条 本细则所称的股权管理行为，是指在**授权公司股权代表领导下的股权管理委员会对本地区所有受托管理的股权进行管理的一切行为总和；股权管理的具体内容是指按照《中华人民共和国公司法》、合资协议、合资章程及其他相关法律法规的规定，由公司代表**，依照法律程序，通过向股权企业委派股东代表，推荐董事、监事及管理人员，在股权企业管理决策过程中行使股东权力，间接影响或控制股权企业的经营决策行为，维护**出资人合法权益的全过程行为的规范管理。
本细则所称股权企业是指**及其所属公司根据业务发展需要，依法控股及参股的从事成品****及相关业务的有限责任公司或股份有限公司。
第三条 公司股权管理委员会是公司股权管理的最高权力
— 1 —
机构。股权管理委员会由公司总经理任主任，党委书记、副总经理、总会计师任副主任，总经理助理、机关各处室负责人任成员。股权管理委员会下设办公室（以下简称“股权办”）作为日常办事机构，股权办设在企管法规处，由总会计师任股权办主任，企管处处长任股权办副主任。
第四条 股权管理原则
（一）依法管理原则。公司股权管理要按照国家有关法律、法规、规章制度要求，严格履行法定程序，实现股权管理职责明确、股权关系清晰，股权企业运行规范，股东利益最大化。
（二）归口管理原则。公司股权管理委员会统一管理**授权本公司管理的各项股权，负责授权范围内股权管理的各项工作。
（三）分类分级管理原则。根据**股权管理的相关规定，公司在进行股权管理的过程中按照股权企业的股权性质、经营内容、投资规模及所在地市的不同进行分类分级管理。
第五条 股权管理工作内容
按照**公司、**及**公司股权管理的相关规定，公司负责以下股权管理工作：
（一）根据**公司、**及**公司的相关制度，结合本公司实际情况，制定本公司股权管理的实施细则；
（二）负责本地区股权投资项目的设立初步审查及报批； （三）按照管理权限向受托管理的股权企业选派董事、监事、高级管理人员；
— 2 —
（四）委派代表参加股权企业的股东会、董事会和监事会，并行使表决权；
（五）组织审定股权企业利润分配方案； （六）组织控参股股权企业编制股权收益预算； （七）制定绩效考核方案，并对我方派出人员进行履职考核及奖惩；
（八）组织股权处置方案的拟定、上报，并按上级批复组织实施；
（九）组织对股权企业进行投资效益分析，发现股权企业存在的问题，督促并协助股权企业进行整改；
（十）根据**要求，及时维护股权管理信息系统等。 第六条 按照**公司和**有关文件要求，公司的股权管理工作按股权投资管理、股东行权管理及股权处置管理三个方面进行分工管理。
第二章 股权投资管理
第七条 公司的股权投资管理实行统一规划，集中管理，由投资建设管理处负责，包括股权投资项目的立项审查、组织可行性研究及论证、报批以及项目后评价等工作；企管法规处负责股权投资项目的合同审查及组织出具法律意见书等工作。
第八条 按照上级有关文件要求，公司所有股权投资项目
— 3 —
专题资料专题资料公司股权管理实施细则试行.doc
