7、禁止使用不文明语言。违反罚款50元，扣2分。 三、会议要求：
1、预先安排发言的，必须在会前准备好发言稿或打好腹稿，不能在会议期间书写个人的发言稿。
2、临时需要发言的，除非领导指定，否则不能做无规则言论
3、临时发言人时，应按照职位大小依次发言，同职位、同岗位可依照作为次序发言。
4、如会议发言是采取的是自愿原则，可酌情考虑不发言。
5、会议要围绕会议主题开展，不得发表与本会议议题无关或关联很小的言论。 6、参加并主持会议者，则要严肃会议纪律，明确会议目的，组织会议进程，保证会议效果。
7、会议为例会形式的，参会人员必须提前做好个人工作计划和总结，及时汇报工作。
8、所有人员退场后，会议组织或主办方应清理会议现场，关灯、断电并锁好门窗才能离开。。
公司办公用品管理规定
一、办公用品分类：
1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。
2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。
3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，U盘等。 二、管理和发放：
1、各部门的办公用品未登记的必须登记明细并签字。
2、办公用品由专人保管并发放，建立发放明细申请表，领用人、部门经理签字后才能发放。
3、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
4、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新，如发现浪费现象处当事人50元以上罚款，扣3分。
5、电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的及维修费用由
6、耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，，传真纸，鼠标，键盘等；其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，，由指定管理公司的采购人员购买。
7、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。 8、业务人员出差在公司外急需购买办公用品，需经主管领导批准，并在回公司后补办领用手续，否则财务不予报销。
第一节 钥 匙 制 度
1. 公司门的钥匙由公司指定人员各配1把。 2. 各部门经理办公室钥匙各经理配1把。 3. 保险柜钥匙由现金会计配带1把；
4. 各部门办公室钥匙由主管各配带1把，办公桌及文件柜由相关使用人员或指
定人员配带钥匙1把。
5. 办公室所有钥匙由负责人统一编号登记在钥匙明细表中，公司所有钥匙（保
险柜钥匙除外）必须备份一把并编号存档。
6. 员工离职时钥匙交回公司，如遇丢失或损坏处20元罚款，扣1分。
第四节 业务部出差制度及售后部制度
一、出差制度报销标准：
1. 出差车票实报实销，没票一律不报销，食宿补助，一线城市（北京、上海、
广州、深圳、天津）150元/天，二线城市（南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、青岛、大连、宁波）120元/天，其他均按100元/天 2. 当天返回（6：00-18:00）公司给予补助30元餐费
3. 话费补助：公司配备苹果4S手机的按100元补助，其他一律按60补助，其他特殊情况另议
4. 业务人员交通工具包括客车、火车（动车二等座），乘坐高铁、飞机等需向公司（刘艳丽）申请，没有批准擅自乘坐公司一律不报销，的票一律不报。（晚上22：00以后另议）
5. 出差者计算出差补贴采取“去头留尾”的原则。例如：9号出差12号返回者，给予3天的补贴；如果员工能提供9号9：00前出发或12号17：30后离开出差地的相关证明，则可给予4天的餐费补贴。
6. 所有出差人员须严格按以上规定执行，如有弄虚作假者，出差费用不予报销，并对相关签审人员进行每人两倍（报销金额）经济处罚，扣3分。 二、借款说明
1. 借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。 2. 公司人员出差需借大笔现金时，应提前向财务预约 其他说明：
3. 符合上述乘坐标准规定的，交通费按票面金额实报实销；高于乘坐标准的，超额部分由出差人自行承担。
4. 票据丢失的一律不予报销；出差人员夜间乘火车，购买餐车茶座的费用由个人自理，不予报销。
三、业务部规则制度：
1. 所有出差人员出差回来后，必须于三日内填写《出差业务汇报表》交部门经理审核；以上工作文档经部门经理确认后，交人资部存档。如超出三日填写需说明正当原因，否则处20元罚款，扣1分。
2. 公司职员出差期间不得损坏公司形象、信誉、出卖公司商业机密，谈论企业内部管理状况等。公司职员出差期间如遇客户宴请（工作餐除外），一律不得参与；如遇客 户提供住宿应实报。以上情况一经发现，处100以上罚款，扣3分。
3. 公司职员出差期间不得收受他人礼品钱物等，严禁公费游山玩水、请客送礼；不得请求客户代购商品、土特产、优惠商品等。做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。如发现违反者，对当事人处100元以上罚款，扣3分。
4. 公司职员出差期间不得履行或承诺超出自己职权范围的事务，如违反，所造成的损失由当事人自行承担，情节严重者根据实际影响处以罚款或辞退。 5. 公司职员出差期间不得参与赌博、嫖娼、酗酒、打架等违法违纪事项，一经发现，对当事人处100元以上罚款，扣5分；情节严重者做辞退处理；因员工个人行为造成任何民事或刑事案件，由当事人承担，公司概不负责。 6. 如出差人员出差期间被客户投诉，一经查实按情节严重程度处以相对应的行政处罚,扣2分；
7. 每月30号把未能签的业务交给索莹莹，并说明情况，如发现不明原因丢失
的业务，对当事人处以相应罚款，扣2分。
8. 业务及售后人员应保持每天24小时开机，如出现一次电话关机或无法接通且当事人无正当理由情况下，对当事人处20元罚款，扣1分（以此类推）；如出现由于电话不通所造成的损失，根据实际情况另行处罚。
9. 由于沟通不及时给公司造成损失的公司将根据情况予以处罚与扣分，业务经理仔细认真的进行尺寸测量，一旦出现尺寸错误一切损失由本人负责，扣2分。
10．如发现下单数量与合同数量不符（包括少下、多下及产品名称等）将给予业
务经理50到300的罚款，扣2分；并奖励合同负责人50到300元，加2分。如下单到厂里发现有问题合同负责人及业务总经理一并处罚与扣分，如造成严重损失根据损失大小另行处罚。
11. 业务当月签订合同合计金额100万以上平均折扣在8.8折以上（含8.8折）额外奖励业务经理500元到1000元，加2分。
业务下单流程
一、初期业务跟踪（刘艳丽）：
1. 负责人按规定时间定期给客户打电话，注意语言的运用，注意礼貌用语，准
确无误的记好电话记录以便真实的反映客户的情况。
2. 一切以公司的利益为重，解决不了的第一时间汇报，技术方面的问题给宁总
汇报，签单问题给周总汇报。
3. 如因沟通不及时给公司造成客户的流失，罚款该合同的千分之二，如本月业
务签单业务量达到600万以上，根据实际签单量及签单额另行奖励。 二、业务经理跟踪：
1. 分给业务经理的业务，每位业务经理要定期跟踪了解业务的最新情况，定期
给负责人（刘艳丽）汇报情况。
2. 给甲方洽谈合同时一定要注意语言的恰当，多用肯定语气，少用含糊不定的
语气。耐心细致的把客户的顾虑打消掉，合同的规定事项给客户讲解清楚（比如基层，不做基层的出现问题客户自行负责、过门石必须高于走廊砖的5mm，墙的厚度在15cm以上，把所有能遇见的未知情况标在合同中、无电梯所需的搬运费用由客户承担等要求）。
3. 合同签定前要认真仔细的按照谈好的折扣把本合同的数量及合同总金额核
算好，以保证合同金额准确无误，合同如有余额，30万以下的合同只能优惠到百位，30万以上的合同根据情况向部门负责人申请优惠并补写书面优惠申请，由部门负责人签字后生效。如发现私自打折或降价格，所降价格由当事人自行承担。
4. 合同签完回公司后要及时交把合同交给负责人并告知合同的详细细节（如折
扣、赠送商品等），合同签订时甲方的地址、电话、负责人要求书写详细。
小型公司行政管理制度
