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公司股东会会议纪要与公司股东会议纪要范文合集

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公司股东会会议纪要与公司股东会议纪要范文合集

公司股东会会议纪要

股东会首次会议纪要会议时间:年月日会议地点:公司办公室参加人:张虎贵会议内容:根据《公司法》规定,出资人张虎贵决定依法设立固原京运来汽车租赁有限公司,制定公司章程,聘请公司经理、监事。出资人签名:

篇二:股东大会会议记录。

会议时间:200X年XX月XX日会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)会议性质:临时(或者第**届**次)董事会会议出席会议人员:、、。

(或者补充说明,会议通知情况及董事到会情况)鉴于**股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事,根据《公司法》和公司章程规定,召开本次临时(或者第**届**次)董事会会议。股(公司股东会会议纪要)东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议,会议由×××主持,一致通过并决议如下:

一、决定免去×××的董事长职务,选举×××为公司新一届监事会的董事长;决定免去×××的副董事长职务,选举×××为公司副董事长(若未设副董事长的,请删除该部分内容)。

二、继续聘任**为公司经理(或者免去**经理职务,聘用**为公司经理)。全体董事会成员(签字):×××、×××、×××、×××、×××**股份有限公司(盖章)200X年XX月XX日

篇三:股东会会议记录(权威版)。

有限公司20**年度第次(临时)股东大会会议记录一、特别提示:本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前天,已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员,需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。

二、会议召开的情况:

1、召开时间:年月日(星期)午点2、召开地点:3、召开方式:现场投票4、召集人:本公司董事会5、主持人:董事长先生\\女士6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

7、大会出席者:8:大会列席者:

三、会议出席情况:股东及股东代表人,占公司有表决权的总股本的%。 四、提案审议和表决情况:

1、审议《》,表决情况:同意票,占出席会议有效表决权的%;反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权票,占出席会议有效表决权的%。表决结果:提案通过。

2、审议《》,表决情况:同意票,占出席会议有效表决权的%;反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权票,占出席会议有效表决权的%。表决结果:提案通过。

3、审议《》,表决情况:同意票,占出席会议有效表决权的%;反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权票,占出席会议有效表决权的%。表决结果:提案通过审议

《》,表决情况:同意票,占出席会议有效表决权的%;反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权票,占出席会议有效表决权的%。表决结果:提案通过。

5、审议《》,表决情况:同意票,占出席会议有效表决权的%;反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权票,占出席会议有效表决权的%。表决结果:提案通过。

6、审议《》,表决情况:同意票,占出席会议有效表决权的%;反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权票,占出席会议有效表决权的%。表决结果:提案通过。参会人员签字:年月日

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