公司股东会会议表决情况记录---文顾律所鲁宏

天津xxxxxxxxxxxxxx管理有限公司 2017年第一次股东会会议表决情况记录

天津xxxxxxxxxxxxxx管理有限公司2017年第 次股东会于2017年3月日在 举行，根据会议议程审议了修改公司章程、修改董事会工作条例、修改总经理职责范围、修改会议规定、发放独立董事津贴以及选举董事会成员、监事会成员等议案。

大会到会股东或委托代理人共2人，代表有表决权的股权占公司股权的100%。其中天津yyyyyyyyyy有限公司委托代理人共1人，代表有表决权的股权占公司股份的70%，天津zzzzzzzzzzzzz有限公司委托代理人共1人，代表有表决权的股权占公司股份的30%。会议合法有效。

大会以投票方式对以下议案表决如下： 1．修改公司章程

赞成2人，反对0，弃权0。赞成人数占公司有表决权的股东的100%。

2．修改董事会工作条例

赞成2人，反对0，弃权0。赞成人数占公司有表决权的股东的100%。

3．修改总经理职责范围

赞成2人，反对0，弃权0。赞成人数占公司有表决权的股东的100%。

4．修改会议规定

赞成2人，反对0，弃权0。赞成人数占公司有表决权的股东的100%。

5. 发放独立董事津贴

赞成2人，反对0，弃权0。赞成人数占公司有表决权的股东的100%。

6．选举公司董事会成员

选举xxxx等七人任公司董事会董事。

赞成2人，反对0，弃权0。赞成人数占公司有表决权的股东的100%。

7.关于选举监事会成员

选举xxx等 人任公司监事会监事。

赞成2人，反对0，弃权0。赞成人数占公司有表决权的股东的100%。

表决结果有效。 表决监督人签字：

表决结果统计人签字： 年 月 日