15． 签约各方公章或合同专用章； 16． 法定代表人或代理人签章。
17． 当事人协商一致的修改、补充合同的文书、电报、电传、图表等是合同的组成部分。 第四条 合同的审查
1． 合同对方主体资格及资信的审查，由负责签定合同的当事人进行了解和审查。包括： ② 主体资格合法：具有经年检的营业执照，其核载的容与实际相符；
③ 欲签合同标的应符合当事人经营围，涉及专营许可的，应具备相应的许可、等级、资质
证书；
④ 由代理人代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人明书、授权委托书、代理人明； ⑤ 具有相应的履约能力：具有支付能力或生产能力或运输能力等。必要时应要求其出具资
产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件；
⑥ 具有履约信用：过去三年重合同、守信用，无违约事实，现时未涉及重大经济纠纷或重
大经济犯罪案件。
2．合同对方当事人履约能力或资信状况有瑕疵的，不应与其签订合同；必须签订合同时，应
要求其提供合法、真实、有效的担保。其中，以保证形式作出的担保，其担保人必须是具有代偿能力的独立经济实体，并应对担保人适用前款规定进行审查。
3．业务合同的审查，由市场部副总经理与行政部经理共同审核。涉及工程技术的，由工程部
副总经理与行政部经理共同审核。审查容包括： ① 无损本公司商誉、商业秘密及其他利益。
② 市场需求情况属实，预测可靠、合理，投入产出核算经济、准确。
③ 工程技术依据真实、可靠；技术措施完备、可行；技术标准和参数科学、真实、可行。 ④ 经济效益或社会效益具有真实性，具有可操作性。
⑤ 价款、酬金的确定正确合理、合法；资金结算、酬金支付方式明确、具体、合法。 ⑥ 容合法，签约各方意思表示真实、有效，无悖法律、法规、政策及计划，无规避法律行为，无显失公平容。 ⑦ 条款齐备、完整；
⑧ 文字准确，逻辑清楚，无语病，不使用模糊、易产生歧义的词句。 第五条 合同签定的形式
1． 除即时清结者外，一律采用书面形式。 2． 凡有国家或行业标准示文本的，应当优先适用。 3． 合同一式两份，公司与另一方各保存一份。
第六条 重要的、或标的额较大的合同谈判，应有法律顾问和经济技术等专业人员参加。 第七条 合同的保管
1． 与客户签定的装饰施工合同，合同当事人签定后，交行政部统一分类登记编号，行政部登
记后，交财务部会计统一保管。
2． 与合作单位签定的材料采购、合作合同，合同当事人签定后，交行政部统一分类登记编号，
行政部登记后，交财务部会计统一保管。
3． 公司与员工签定的合同，行政部统一登记编号，并负责保管。 第八条 合同的借阅
1． 合同当事人或与履行合同相关的公司人员，需借阅合同者，在具体保管合同的部门签字登
记后方可借阅。
2． 凡与合同无关，因工作需要借阅合同者，除在具体保管合同的部门履行签字手续外，还须
出具书面借条，写明借阅原因，借阅期限，经部门经理和行政部经理批准后方可借阅。 第九条 本制度自二OO九年十二月一日起执行。解释权归行政部。
书籍管理办法
本公司书籍，泛指设计，工程，策划，财经管理，杂志刊物及其它由公司出资购买的书籍。 一、购买
① 部门经理根据工作需要，向行政部提出购买申请，并填写《书籍购买申请表》。 ② 行政部经理审核，签字同意后，部门经理方可购买。应急购买，至少应征得行政
部经理口头同意。
③ 《书籍购买申请表》一式二份，行政部留存一份，购买部门经理处留存一份。
二、报销
① 书籍购回后，购买人将收银条、发票、收据等相关票据交行政部书籍管理员。 ② 行政部书籍管理员根据收银条金额，清点实际购买数量，填写《入库单》，并输入
电脑备份，将《入库单》返回购买人。
④ 购买人填写《费用报销单》，持《入库单》、收银条、发票、收据等相关票据，经
行政总监签字后，方可到财务部报销。 二、借阅 1． 借阅程序
① 公司员工借阅，需在《书籍借阅登记表》上签字，认真填写借阅细目。归还时，履行
销借手续。
② 非公司员工借阅，除履行上述手续外，还必须打借条，并征得行政部经理签字同意。 2． 借阅制度
① 按时归还书籍刊物，不得无故延期归还。所有书籍借阅期限不超过一个月。 ② 不得损坏书籍刊物。归还时发现书籍有破裂、缺页等情况，处以罚款10元/次。 ③ 不得在书籍上乱作标记，随意涂画。违者处以罚款10元/次。 ④ 不得故意弄脏书籍刊物。违者处以罚款5元/次。
⑤ 不得在书籍借回家后，又转借他人。因复制、拷贝等引起的争议，将由借阅者承担责
任，公司概不负责。
第三条 本办法自二OO九年十二月一日起施行。
及传真管理制度
1、原则上不准许拨打长途，如有特殊情况并经过总经办或部门经理准许后，方可拨打，需登记通话时间，并从每月工资中扣除；
2、严禁用公司打信息台、私话、或联系私人业务；
3、接听时，应使用普通话：“您好，祥和园装饰工程公司！”如当事人不在，应告知对方，“请问有什么事，需要我帮助或转告吗？”如对方有事需转告，应做好相关记录，以便查询；
4、在接听部和外部时，如当事人不在，应做好记录并及时转告，以免影响正常工作； 5、原则上公司传真由专人指定接收及发送，涉及到容应妥善保管；
6、在接发传真时，应做好登记工作，并及时把传真容交由当事人，如当事人不在，应保存好传真文件。
7、各部门及分公司对本部的和传真机应保持畅通、完好，有问题及时维修，以免影响工作。
物资采购管理制度
为保证公司物料用品供应及时、正常，规采购用品程序，特制定本制度。 第一条 本公司采购物资用品包括： 1． 公司固定资产及低值易耗品； 2． 办公用品、电脑耗材等用品用具； 3． 工程部材料用品（另行规定）。 第二条 采购程序：
1． 每月26日各部门上报下月办公用品、电脑耗材、工具用品《物资采购月计划表》到采购
员处；
2． 采购员预算下月采购金额，根据物资库存现况填写《库存物资数量表》和各部门上交的
《物资采购计划表》于行政部经理；
3． 行政部经理根据各部门库存物资进行审核，金额在 元以的办公用品，由行政部经
理签字批准；金额在 元以上的，由总经理签字批准。 4． 总经理审批签字后交财务部，财务部预算、预支采购金额；
5． 财务部备留1份后， 将剩余2份已批准之计划分别交行政部和采购员处； 6． 行政部经理按计划安排实施采购。 7． 采购员根据轻重缓急完成当月之采购计划。 第三条 临时应急采购
1．应急采购，必须具备如下条件：
① 部门经理核实无误，行政部经理签字批准；
② 确认物品（材料或工具）属应急必须品，经检查维修，仍不能正常工作。 2．采购流程：
① 应急采购部门填写《请购单》交部门经理核实；
② 部门经理核实无误，金额在 元以下的，交行政部经理签字批准；金额在 元以上的，交总经理签字批准；
③ 签字批准后交财务部，财务部备份1份，另2份分别交行政部和采购员。 3．采购员持已批准之《请购单》尽快采购回物资。 第四条 说明
1．《物资采购计划 月报表》。一式三份，采购员（行政部）1份，财务部1份，部门1份。 2．《物资库存数量表》一式三份，行政部经理1份，库存1份，财务部1份。 3．《请购单》一式3份，库管兼采购1份，财务部1份，部门1份。
武汉多维浩装饰工程有限公司行政部管理制度汇编
