【股权方案设计范本 供参考】股权质押融资项目要素表

旗开得胜 股权质押融资项目要素表

项目名称 300328宜安科技股权质押融资计划 融资方 东莞德威铸造制品有限公司或宜居安实业有限公司 持有6615万股， 股东性质 大股东 持股占比 占总股本59% 联系人 黄华 质押标的 上市股权 股票名称 宜安科技 交易代码 300328 质押股数 1450万股 质押占比 12.95%（占总股本） 是否流通 限售流通股 解禁期 2015.6.19 其他增信 宜安实业有限公司、宜安科技董事长李扬德夫妇无限连带责任担保 融资规模 5000万元 1

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旗开得胜 质押率 30% 融资期限 2年 资金要求 春节之前到账 资金用途 资金用于补充集团内部流动资金 还款来源 第一还款来源：经营所产生的现金流 第二还款来源：质押宜安实业持有的剩余的5165万股宜安科技融资产生的现金流 收益分配方式 按半年或按年付息 融资成本 9 % 截止日期 风险控制措施 若T日质押股票股价下跌，导致被质押股票以收盘价计算的总市值低于贷款本息的160％时,宜安实业保证在五个交易日内按合同的约定，追加相应保证金或追加与保证金价值相当的股票。若T日质押股票股价继续下跌，导致被质押股票以收盘价计算的总市值低于贷款本息的150％时，从T＋2日起，受托人有权依照《质押合同》的约定处置质押标的实现质权。 2

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填表说明：

1、关于质押率计算：

（1）上市股权：融资本息/前20日均价与前1日收盘价的孰低价

（2）非上市股权：融资本息/净资产

2、请勿改动表格，可以缩小字体。

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