外派董事.监事年度考评指标定义表2.1 鲁能集团外派董事工作考评指标定义表 指标90-100分标准80-89分标准70-79分标准60-69分标准60分以下 工作职责 董事会议参与情况（P1） 非常积极出席项目公司的董事会议.，按照其公司章程规定的议事方式和表决程序，对公司章程所规定的各项重大事宜行使了表决权 积极出席项目公司的董事会议，按照其公司章程规定的议事方式和表决程序，对公司章程所规定的大部分重大事宜行使了表决权 按时出席了大部分的项目公司的董事会议，按照其公司章程规定的议事方式和表决程序，对公司章程所规定的大部分重大事宜行使了表决权 基本能按时出席大部分项目公司的董事会议，按照其公司章程规定的议事方式和表决程序，对公司章程所规定的部分重大事宜行使了表决权 经常不能出席项目公司的董事会议，按照其公司章程规定的议事方式和表决程序，对公司章程所规定的各项重大事宜很少行使表决权 对项目公司的监督.检查（P2） 经常对项目公司生产经营管理.执行董事会议决议情况进行检查.监督确保公司在项目公司的权益；
能每月一次对项目公司生产经营管理.执行董事会议决议情况进行检查.监督确保公司在项目公司的权益；
能每季度一次对项目公司生产经营管理.执行董事会议决议情况进行检查.监督，确保公司在项目公司的大部分权益；
能每半年一次对项目公司生产经营管理.执行董事会议决议情况进行检查，确保公司在项目公司的基本权益；
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对项目公司生产经营管理.执行董事会议决议情况进行基本没有检查，很难确保公司在项目公司的权益；
贯彻母公司意图（P3） 完全能做到在董事会会议召开前，与公司的总经理和相关领导就对董事会决策事项达成一致，在董事会会议上充分贯彻母公司的意图；
基本能做到在董事会会议召开前，与公司的总经理和相关领导就对董事会决策事项达成一致，在董事会会议上充分贯彻母公司的意图；
基本能做到在董事会会议召开前，与公司的总经理和相关领导就对董事会决策事项达成一致，在董事会会议上能贯彻母公司的大部分意图；
基本能做到在董事会会议召开前，与公司的总经理和相关领导就对董事会决策事项达成一致，在董事会会议上能贯彻母公司的基本意图；
不能做到在董事会会议召开前，与公司的总经理和相关领导就对董事会决策事项达成一致，在董事会会议上不能贯彻母公司的意图；
评分办法 (P1+P2+P3)/3 信息通报职责 能很好地按规定履行向公司信息通报职责 能较好地按规定履行向公司信息通报职责 能按规定履行向公司信息通报职责 基本上做到了按规定履行向公司信息通报职责 不能按规定履行向公司信息通报职责2.2 鲁能集团外派监事工作考评指标定义表 指标90-100分标准80-89分标
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准70-79分标准60-69分标准60分以下 工作职责 监事会议参与情况（P1） 非常积极出席项目公司的监事会议，按照其公司章程规定的议事方式和表决程序，行使权力 积极出席项目公司的监事会议，按照其公司章程规定的议事方式和表决程序，行使权力 按时出席了大部分的项目公司的监事会议，按照其公司章程规定的议事方式和表决程序，行使权力 基本能按时出席大部分项目公司的监事会议，按照其公司章程规定的议事方式和表决程序，行使权力 经常不能出席项目公司的监事会议，很少按照其公司章程规定的议事方式和表决程序，行使权力 对项目公司的监督.检查（P2） 经常对项目公司的财务状况进行检查，对董事.总经理和其他高级管理人员履行职务时违反法律.法规和项目公司章程的行为进行有效地监督.检查，确保公司在项目公司的权益；
能够每月一次对项目公司的财务状况进行检查，对董事.总经理和其他高级管理人员履行职务时违反法律.法规和项目公司章程的行为进行比较有效地监督.检查，确保公司在项目公司的权益；
能每季度一次经常对项目公司的财务状况进行检查，对董事.总经理和其他高级管理人员履行职务时违反法律.法规和项目公司章程的行为进行监督.检查，确保公司在项目公司的权益；；
能每半年一次经常对项目公司的财务状况进行检查，对董事.总经理和其他高级管理人员履行职务时违反法律.法规和项目公司章程的行为进行基本的监督.检查，确保公司在项目公司的权益；
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很少对项目公司的财务状况进行检查，对董事.总经理和其他高级管理人员履行职务时违反法律.法规和项目公司章程的行为无法进行监督.检查，确保公司在项目公司的权益；
贯彻母公司意图（P3） 完全能做到在监事会会议召开前，与公司的总经理和相关领导就对监事会决策事项达成一致，在监事会会议上充分贯彻母公司的意图；
基本能做到在监事会会议召开前，与公司的总经理和相关领导就对监事会决策事项达成一致，在监事会会议上充分贯彻母公司的意图；；
基本能做到在监事会会议召开前，与公司的总经理和相关领导就对监事会决策事项达成一致，在监事会会议上贯彻母公司的大部分意图；
基本能做到在监事会会议召开前，与公司的总经理和相关领导就对监事会决策事项达成一致，能在监事会会议上贯彻母公司基本的意图；
不能做到在监事会会议召开前，与公司的总经理和相关领导就对监事会决策事项达成一致，在监事会会议上不能贯彻母公司的意图；
评分办法 (P1+P2+P3)/3 信息通报职责 能很好地按规定履行向公司信息通报职责 能较好地按规定履行向公司信息通报职责 能按规定履行向公司信息通报职责 基本上做到了按规定履行向公司信息通报职责 不能按规定履行向公司信息通报职责2.3外派董
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事.监事能力素质考评指标定义表 指标90-100分标准80-89分标准70-79分标准60-69分标准60分以下 沟通及影响能力（Q1） 具备出色的沟通技巧，人际界面友好；非常善于说服.影响.激励他人做好工作 具备较好的沟通技巧，人际界面友好，比较善于说服.影响.激励他人做好工作 具备一定的沟通技巧，人际界面友好，善于说服.影响.激励他人做好工作 具备一定的沟通技巧，人际界面友好，善于说服.影响.激励他人做好工作 沟通技巧较差，不能良好地表达自己的见解；工作中与项目公司经理层经常有抵触情绪 指导能力（Q2） 能高效地完成工作目标，对项目公司工作进行有效的指导 能按正常期望完成所有的工作任务，能对项目公司工作进行有效的指导 能正常完成大多数的工作任务，日常工作较为顺畅，能对项目公司工作进行指导 能正常完成大多数的工作任务，日常工作较为顺畅，能对项目公司工作进行指导 不能完成正常的工作目标预期，没有能力对项目公司工作提出指导性建议。
判断及决策能力 （Q3） 善于透过现象看本质，对工作能很好的进行权衡和判断评估，善于确定决策时机，提出并最终选择可行方案，对困难事情处理果断得当 能够透过现象看本质，对工作能很好的进行权衡和判断评估，能够抓住决策时机，选择可行方案，对困难事情处理果断得当 能够透过现象看本质，对工作能进行权衡和判断评估，能够抓住决策时机，选择可行方案，对困难事情处理得当 基本能够透过现象看本质，对工作能进行权衡和
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鲁能集团外派房地产项目公司董事、监事管理方案
