东方国信：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-018

北京东方国信科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议时间：2024年3月23日（星期一）下午15:00

2、网络投票时间：2024年3月23日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月23日上午9:30-11:30，下午13: 00-15:00.；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年3月23日9:15 至15:00的任意时间。

（二）会议召开地点：北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7层会议室

（三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式

（四）会议召集人：北京东方国信科技股份有限公司董事会 （五）会议主持人：董事长兼总经理管连平先生

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《北京东方国信科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。