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集团运营管理体系规X化建设工作建议
一、背景
当前公司经营规模不断扩大，项目数量逐渐增多，并逐步实现集团化改造，公司发展已经受到了管理、技术、人力资源等多方面的制约。公司必须实现管理变革，在制定公司发展战略的基础上，对组织架构、管理制度及业务流程等运行体系进行梳理，建立新的组织管理与运行模式，理顺关系，整合资源，提升公司整体管理的运行效率，从而推进公司平稳、快速发展。
二、目标
此次管理体系规X化建设的总体目标是经过自上而下、循序渐进的强力改革，逐步实现公司经营管理的资源共享、工作协同、管理规X、运营顺畅。具体表现在以下几个方面：
1、编写公司中长期发展战略和三年发展规划，为公司经营与项目建设制定发展方向，真正发挥公司发展与战略规划的协同效应，确保公司业务开展与项目投资在战略框架下开展工作，以防没有目标没有方向的任意发展。
2、完善公司治理结构，理顺董事会、经营班子、职能部门及项目部的工作关系，实现上中下三级的层级协同发展，防止多头指挥、管理混乱、效率低下的局面出现。
3、建立扁平化的公司管理架构，明确经营班子、各职能部门、项目部的职能职责，理顺体制，整合公司资金、技术、人才、市场、信息等优势资源，实现专业管理和集中管控，搭建起新的支撑公司中长期发展战略的集团化运营管理模式，形成各部门、各业务板块围绕公司总体部署分头工作、协同作战、运行高效的协调统一体。
4、按照精简高效原则确定岗位设置和人员编制，并编写岗位说明书，采用“定编制、定人员、定职责、定指标、定激励”等五定管理方法对每个员工进行有效的人文激励和管理，并赋予广阔的发展空间和职业生涯，建立公司与员工之间共同发展、权责一致的利益共同体，引导员工主动、积极、创造性的开展工作，形成金岸公司事事有人做、人人有事做、人人想做事的工作作风。
5、整章建制、梳理流程，编写具有金岸特色的《金岸集团工作制度与业务流程汇编》，使公司各项工作和业务的开展有章可循、有据可查、有序进行。（具体制度与流程见附件）
三、工作循序推进计划表 序号 事项 1 2 3 4 健全公司治理结构、班子成员分工 公司中长期发展战略与三年发展规划 公司组织架构和 部门职责 公司业务板块架构 牵头人 责任人 责任部门 参与人 何学东 何学东 办公室 完成时间 岳跃飞、陈海军 2013年11月 班子成员和各部门负责人 2013年12月 2013年11月 2013年11月 何学东 陈海军 办公室 - zj.
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5 部门岗位设置、人员编制及 候选人 各部门岗位说明书 公司主要制度、流程和表单 各部门规章制度与业务流程 各部门主要工作 表单设计 规章制度与流程 汇编成册 何学东 陈海军 办公室 各部门 各部门 负责人 各部门负责人 各部门 负责人 相关部门负责人 各部门 负责人 各部门 负责人 班子成员 2013年12月 6 7 8 9 10 陈海军 2013年12月 2014年1月 2014年1月 2014年1月 2014年2月 何学东 陈海军 相关部门 陈海军 陈海军 各部门 各部门 负责人 各部门 各部门 负责人 何学东 陈海军 办公室 四、主要工作安排
2013-2014年制度建设的工作重点是对制度体系的补充和完善，围绕公司经营管理工作，重新梳理和完善各项管理制度。此项工作将分三个阶段进行：
1、建立制度阶段
时间安排：2013年11月——2014月2日
按照规X的制度格式、条目、内容（编写要求见附件一），参照办公室制度体系建设方案进行集中、系统的制度建设，形成较为完整的金岸制度体系初稿。
2、审核发布阶段
时间安排：2014年月3日——4月
工作内容：办公室组织公司中高层和外脑对初稿进行讨论和审定，根据审定意见对制度体系进行修改完善，然后发布。
3、学习贯彻阶段 时间安排：2014年6月
工作内容：由现行制度体系及制度修订计划中所对应的责任人组织将各类规章制度、工作流程（标准）进行学习贯彻。
4、执行评价阶段
⑴制度落实的督导检查：制度下发后，办公室牵头对制度的落实情况每季度至少检查一次,每次检查各相关单位都要填写制度执行反馈情况。
⑵办公室对制度执行情况进行初步评价。对制度责任部门的制度宣贯、修订、检查落实的主动性、及时性、制度的数量（正在执行制度全面性）、质量（执行制度内容的规X、完整程度）、执行效果（参加人数、制度宣贯后统一征求参加人员意见、组织重要制度考试）进行评价。对制度执行过程中存在
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的问题或者制度本身存在的问题汇总，并提出整改建议。
五、保障措施
1、加强领导。成立制度建设领导小组，各部门也要成立制度建设工作小组，主要负责人担任组长，小组成员由各部门负责人组成，具体工作由办公室负责组织。
成立公司制度建设领导小组 组长：何学东
成员：岳跃飞、X仕明、袁微、X青林、黄幼华、陈海军、胡红霞、李建山、X正东、周树林、肖琨、X朝霞。
2、加大指导、检查、考核。要求公司各部门把制度建设作为重要内容列入日常工作管理中，完善相关考核制度，加强对制度建设的部署、指导、检查和考核，及时分析制度建设中存在的问题，采取切实有效的措施，确保制度建设的健康发展。
3、加强制度学习贯彻。对于不用修改完善的制度要组织学习，对于修改完善的必须及时组织学习贯彻，保证制度的及时有效实施。
4、重视制度建设经验的研究和总结。结合公司自身的发展和中心工作，经常组织研讨活动，既要总结经验又要不断创新，真正使制度建设不断达到保障和促进公司快速发展的。 六、三点建议
1、公司运营体系建设势在必行，刻不容缓。目前公司发展没有形成有机的体系，管理没有章法，工作没有头绪，大家都在靠自己的自觉在做工作，公司没有规划，经营班子没有计划，部门没有目标，个人没有考核，整个团队没有必要的工作压力，很多事情没人去管，很多人员好像没事做，最后很多事情都落在领导身上。这样导致公司管理出不了效益，团队凝聚力不强，个人进步不明显。
2、请董事长何总亲自挂帅，班子成员全程参与，各部门负责人必须完全配合。此项工作是一项系统工程，涉及公司经营班子、各个部门和各项目部，关键是在狠抓规X化管理，可以说是公司的一次改革，每个人都将面临巨大的工作压力和难题。没有最高层的决心和指挥，没有骨干同志们的参与和配合，此项工作是难以高质量完成的。
3、解释误区。
一是认为目前公司不需要很多的制度，遇到问题解决问题就行。其实制度设计就是为了规避问题出现，为解决问题提供方法、依据和标准。
二是公司实行人性化管，制度不重要。其实公司管理模式有三层，人治管理、制度化管理和人性化管理。人治管理是企业最初级的阶段，这个阶段人的自然性（贪婪、懒惰、随意等）表现突出，靠
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老板的个人魄力来管制；制度化管理是企业发展后急需对员工自然性进行约束和教化的阶段，也是企业管理的基本要求；人性化管理是在制度化管理取得很好实效后的管理模式，是管理的高级阶段，这一阶段人的社会性和自律性较为明显，目前我们公司还处于第一阶段，需要比较完善的制度向第二阶段迈进。
三是制度建设不需要集中、系统进行，遇到问题及指定有关制度。这有一定道理，但对于我们公司在制度基本上处于空白这一实际不相符合，其实一个组织的所有制度是互相关联的一个体系，是一个有机体，我们公司如果不集中、系统、循序渐进的来开展，就会头痛医头、脚痛医脚，那么最终出来的制度会前后矛盾，没有依据，缺乏条理，他的效能也会大大折扣。
七、各部门制度与流程建设目录表（待完善） 部门 分类 制度名称 公司管理大纲 流程 月度计划申报流程 绩效考核流程 办公用品申购领用流程 收发文处理流程 招聘流程 项目投资决策流程 采购工作流程 招标流程 工资发放审批流程 表单 月度工作计划表 绩效考核表 会议记录本 办公用品请购单 接待审批单 办公设备登记表 档案图书借阅登记表 印章使用申请单 宿舍登记表 车辆使用申请表 车辆费用登记表 部门用人申请表 请假单 员工调薪审批表 考勤统计表 出差审批表 资产登记表 项目融资申报表 采购计划申请表 招标统计表 现金流量分析表 借支审批单 利年度利润测算表 员工手册 公司计划管理制度 行政 绩效考核制度 会议管理制度 办公用品管理制度 公务接待管理办法 电脑、网络、通讯设备管理规定 文书管理制度 文秘 办公室 档案资料图书报刊管理规定 证照印章管理制度 后勤（食堂、宿舍）管理制度 后勤 车辆管理制度 员工工服管理办法 公司人力资源（招聘、培训）管理制度 人力资源 劳动合同管理办法 薪酬福利管理办法 考勤管理制度 出差管理制度 投融资部 法务管理 资产管理 投资 融资 公司资产管理制度 项目投资管理制度 公司融资管理办法 设备材料采购管理制度 大宗采购招标管理办法 资金管理办法 财务借支管理办法 财务成本核算控制办法 采购部 采购 资金 成本 财务部 - zj.
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费用报销管理办法 资产 现场 预算 技术管理 固定资产管理办法 项目现场财务管理制度 公司预算管理办法 工程设计管理办法 图纸设计审查制度 工程预结算管理办法 工程计量计价管理办法 工程水电预结算办法 项目付款审核审批办法 竣工结算社会审价方案 合约管理 工程合约管理制度 工程招标管理规定 设计变更工作流程 工程预算编制流程 工程竣工结算流程 费用报销单 月度费用统计分析表 票据及存款日报表 预算分解表 工程项目设计任务单 单项工程概、预算表 工程预算作业进度表 单项工程计量一览表 分项工程计价内控表 施工组织总设计方案 施工技术管理方案 工程施工方案审批表 工程管理日记表 给排水技术指导方案 工程监理日记表 技术交底三签记录表 安全文明生产协议书 建设工程开工申请单 项目工程施工进度表 周工程量统计表 进度调整计划审批表 工程档案登记表 销售工作计划表 客户促销计划表 项目营销策划方案 公关活动企划方案 媒体推广计划表 客户到访征询单 业主信息登记表 服务质量调查表 服务意见征询表 水电气应急预案 值班记录本 设备报修记录表 清洁质量巡查表 绿化养护周检表 总工室 成本管理 项目经理部管理制度 项目统筹 工程承包商管理制度 工程监理管理制度 技术交底管理制度 工程部 材料 安全 质量 现场材料管理制度 安全文明施工管理制度 工程质量控制管理办法 工程施工管理流程 进度 工程进度管理办法 工程进度控制流程 档案 营销统筹 销售部 策划 客服 工程档案资料管理办法 销售管理制度 营销人员工作守则 营销策划与实施细则 客服工作准则 物业服务管理制度 销售价格审批流程 投诉处理流程 物业报修管理流程 服务 物业公司 设备 环卫 水电气供应管理办法 物业总值管理规定 设施设备管理制度 保洁工作管理制度 绿化工作管理制度 - zj.
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