附件二
公司会议管理制度
第一章 总则
第一条 目的
加强公司会议纪律，规范议事日程，进一步提高会议的质量和效率。 第二条 原则
强调会前通知、会时签到、会中记录、会后落实四项要求。 第三条 适用范围
适用于公司各种例会及专题会议。
第二章 职责
第一条 归口部门
总经办负责监督该制度的执行。 第二条 职责
1、总经办负责公司级例会的组织及相关工作，负责部门例会及各种专题会议的监督。
2、综合管理部负责各种会议的会场安排、设备准备，负责管理保存所有会议纪要原件。
3、公司各部门负责本部门例会及主责专题会的组织及相关工作。
第三章 管理规定
第一条 会议分类
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1、公司例会：原则上固定于每周一下午17:00召开，要求公司总经理、分管副总、各部门经理及副职参加；
2、部门例会：原则上固定于每周二上午召开（公司例会次日），要求部门全员参加；
3、专题会议：指由相关部门（或人员）组织的针对专项问题的会议，会议时间、地点、参加人员由召集部门确定。 第二条 会议通知
1、会议召集部门需在会议召开前一个工作日发通知单给各参会部门（人员），并同时抄送总经办、综合管理部。未发通知单，会议召集部门负责人（或会议召集人）罚款50元。
2、例会时间固定，不需另行通知。如出现会议时间调整，公司级例会由总经办通知各参会人员，部门例会则由部门报总经办，并说明原因。未通知的，责任部门负责人罚款50元。
3、会议通知单需明确会议时间、地点、内容和参会人员等。未按要求填写，填写人罚款50元。 第三条 会议准备
综合管理部负责会场安排、设备准备，需在会前半小时准备完毕。因准备不充分影响会议召开的，相关责任人罚款50至100元。 第四条 会议纪律
1、会议组织部门负责会议纪律的维护，准备签到表，组织参会人员签到。未准备签到表，会议组织人罚款50元。
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2、参会人员提前5分钟到达会场进行签到。会议开始时，组织人收回签到表。会后，组织人在签到表上标注迟到（注明到会时间）、未到人员。
3、参会人员如不能按时出席，需提前1个小时向会议组织部门请假，公司例会需向总经办请假。未请假视同缺席或迟到处理。
4、公司例会需部门经理及副职参加，如部门经理因故不能出席，需指派本部门主管级人员代替，并提前通知总经办。
5、无故缺席会议，罚款100元；迟到罚款50元。 第五条 会议记录
1、会议组织部门安排专人进行会议记录，会后整理会议纪要，并于会后一个工作日内，发各参会部门（复印件），同时抄送总经办。原件（附签到表）交综管部存档。未提交会议纪要的，会议组织人（或部门负责人）罚款100元。
2、会议纪要需参会主要人员签字确认。公司例会纪要由总经理签字，直接下发；部门例会纪要由部门负责人签字；专题会议纪要需参会主要人员（或部门）签字。未签字的，会议组织人罚款50元。
3、会议纪要按公司模板记录，会议迟到、未到人员名单附后。未按要求编写，会议纪要记录人罚款50元。 第六条 处罚规定
综管部负责编制每月会议纪律处罚清单，每月1日报给总经办。
第四章 附则
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第一条 例会如遇节假日，召开时间相应顺延。 第二条 本制度由公司总经办负责解释及修订。 第三条 本制度自发文之日起施行。
附件：
附件1：
会议纪要样板.doc附件2：
会议签到表.xls附件3：
会议规范处罚单.doc附件4
会议通知单及回执范本.doc
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《公司会议管理制度》20110302
