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对涉众型经济犯罪案件的调查报告
On the case of economic crime report
编订：JinTai College 第 1 页 共 21 页
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对涉众型经济犯罪案件的调查报告
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一、当前涉众型经济犯罪的现状及危害
涉众型经济犯罪是指发生在经济运行领域里，以高额回
报等虚假信息为诱饵，以众多不特定受害群体为对象，以非法牟取巨额钱财为后果，以变化多端的作案手法为特征，给群众财产安全、经济运行安全、社会稳定安全造成极大危害的经济犯罪。
（一）当前涉众型经济犯罪呈现为“四个相对集中” 首先是涉案金额巨大，大案要案相对集中。平均个案犯
罪金额超过4148万元，涉案金额最大的“亿霖木业”案，为16.8亿元。包含了在北京市乃至全国有重大影响的案件13件，如“亿霖木业”、“奶牛银行”案等。“黑洞”效应和“滚雪球”效应明显，随着犯罪的持续，卷入的人数和资金如雪球般越滚越大。
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其次是涉及领域广泛，犯罪类型相对集中。涉众型经济
犯罪遍及证券投资、房地产、车辆租赁、网络电信、户籍公证、环保福利、网络电信、劳务输出、入学就业等众多行业领域，主要以集资诈骗、非法吸收公众存款、诈骗、合同诈骗、非法经营等5种犯罪为基本类型。
再次是受害人员众多，维稳压力相对集中。受害人总数
达到94621人，个案平均超过800人。其中，人数最多的“亿霖木业”案，受害人达2.3万余人。受害群体不仅与犯罪领域、犯罪类型直接相关，而且受害群体以退休老年人、中年妇女等人员居多，同时受害群体串联聚集效应在放大。
最后是疑难争议交集，办案难点相对集中。涉众型经济
犯罪案件中，犯罪分子往往是用“合法外衣”与违法犯罪相衬托、真实项目与虚假承诺相交织、正常交易与违规操作相混合的方式，不仅增加了投资者等受害人甄别的难度，也造成了打击处理中的“六难”，即取证难、定性难、查处难、追赃难、协作难、案了难。
（二）涉众型经济犯罪的四大危害
近年来，犯罪分子利用当前一些经济政策不完善、制度
不严密、管理不严格、监管不到位等漏洞进行的经济犯罪活动
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对涉众型经济犯罪案件的调查报告
