A投资有限公司 B投资有限公司 C投资有限公司 D投资有限公司 E投资管理中心 F控股有限公司
与 XXX、XXX、XXX
关于
SSYD股份有限公司的
投资合同书
年 月 日
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目 录
第一条 第二条 第三条 第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 第九条
释义 ............................................................................................................................... 3 投资前提 ....................................................................................................................... 4 投资方案 ....................................................................................................................... 5 相关手续的办理 ........................................................................................................... 6 通知及送达 ................................................................................................................... 6 违约及其责任 ............................................................................................................... 6 合同的变更、解除 ....................................................................................................... 7 争议解决 ....................................................................................................................... 7 附则 ............................................................................................................................... 7
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投资合同书
本合同由以下各方于2011年 月 日在 签订： 投资方：
甲方： A投资有限公司 乙方： B投资有限公司 丙方： C投资有限公司 丁方： D投资有限公司 戊方： E投资管理中心 己方： F控股有限公司 原股东：
庚方： XXX XXX XXX 标的公司：
辛方：SSYD股份有限公司
鉴于：
1. SSYD股份有限公司（以下称“公司”或“标的公司”）是一家依照中华人民共和国法律法规于 年 月成立并合法存续的股份有限公司，注册地在中华人民共和国SS市，现登记股本为人民币（本合同的记价单位均为人民币）9800万元； 2. 公司现有登记股东为庚方，其中XX出资6120万元，持有公司62.45%的股权；XX出资3480万元，持有公司35.51%的股权；XX出资200万元，持有公司2.04%的股权；
3. 原股东同意引进甲方至己方作为公司的投资方；
4. 甲方至己方同意向公司投资11000万元，成为公司的股东。
上述合同各方根据中华人民共和国有关法律法规的规定，本着平等自愿的原则，经过友好协商，达成一致，特订立如下合同条款，供各方共同遵守。 释义
1.1 除非本合同文意另有所指，下列词语具有以下含义：
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原股东 投资方
“标的公司”或“公司” 本合同
指庚方
指甲方、乙方、丙方、丁方、戊方、己方 指辛方
指本《投资合同书》及各方就本《投资合同书》约定事项共同签订的补充协议和相关文件。
工作日 指中华人民共和国政府规定的法定节假日以外的工作时间。
投资完成 指投资方按照本合同第3.5条的约定完成总额11000万元的出资义务。
过渡期 指投资方按本合同约定的期限完成投资并办理完工商变更登记之前的时间段。
投资成本 指投资方向公司投资的金额，即投资方的投资成本11000万元。
送达 指本合同任一方按照本合同约定的任一种送达方式将书面文件发出的行为。
后续融资 指投资方投资完成后，公司以任何方式再次增加注册资本的情况。
投资价格 指取得公司每股股份所对应的投资金额，投资价格为：5元/股。
投资前公司估值 以截止2010年12月31日经审计公司净利润3841.93万元乘以12.75倍市盈率计算的投资前的公司价值。
1.2 本合同的条款标题仅为了方便阅读，不应影响对本合同条款的理解。 投资前提
2.1 各方确认，投资方在本合同项下的投资义务以下列条件为前提（原股东已经履
行如下承诺）：
2.1.1原股东已经以书面形式向投资方充分、完整披露了公司的资产、负债、权益、对外担保以及与本合同有关的信息等；原股东或公司承诺向投资方提供的公司 2008年至2010年的财务会计报表真实地完整地反映了公司在该期间的资产、负债和盈利状况，不存在任何虚假；
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2.1.2过渡期内，公司的经营或财务状况没有发生重大的不利变化；未经投资方同意,公司或其控股子公司不得与他人达成以公司或其控股子公司为当事人的合资、合作、合伙合同或直接设立独资子公司，公司不分配利润；
2.1.3原股东在过渡期内不向公司股东以外的第三方转让其所持有的部分或全部公司 股权；
2.1.4过渡期内，公司作为连续经营的实体，不存在亦不得有任何违法、违规的行为，公司没有处置其主要资产或在其上设置担保，也没有发生或承担任何重大债务，除了通常业务经营中的处置或负债以外；
2.1.5若原股东或公司存在任何违反本合同第2.1条的情况，则投资方有权单方解除 本合同收回投资款，并要求原股东连带承担违约责任。投资方不解除本合同的，不影响投资方要求原股东承担违约责任的权利。投资方因此遭受经济损失的，对违约金不能补偿的部分，投资方有权要求原股东连带赔偿。 投资方案
3.1 各方同意，投资方以总额11000万元投资公司（其中甲、乙、丙、丁、戊、己
方具体投资金额分别为：甲方投资5700万元、乙方投资800万元、丙方投资1500万元、丁方投资1000万元、戊方投资1000万元、己方投资1000万元），其中2200万元作为股本投入，以取得公司18.33%的股权，余下8800万元记入资本公积金。
3.2 投资方投资完成后，公司股本增加2200万股，即股本由原9800万股增至12000
万股。
3.3 投资前，公司的股权结构如下所示：
股东名称 XXX XXX XXX 合计 增资完成后，公司的股权结构如下所示：
股东名称 XXX XXX
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出资额（万股） 6120 3480 200 9800 持股比例（％） 62.45% 35.51% 2.04% 100% 出资额（万股） 持股比例（％） 6120 3480 51.0000% 29.0000%
投资协议-简洁版
