誉衡药业：第五届监事会第一次会议决议公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-067

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年5月19日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开公司第五届监事会第一次会议的通知》及相关议案。

2024年5月22日，公司第五届监事会第一次会议以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由郝秉元先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

一、审议通过了《关于选举郝秉元先生为第五届监事会主席的议案》。 同意选举郝秉元先生为第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满为止。郝秉元先生简历详见附件。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年五月二十三日

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哈尔滨誉衡药业股份有限公司

附件：郝秉元先生简历

郝秉元先生：出生于1967年8月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现就职于中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司。

郝秉元先生未持有公司股票，与公司实际控制人朱吉满先生、白莉惠女士存在关联关系，为白莉惠女士之妹夫；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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