集团公司采购管理制度及流程 版本状态:A/0 编号:
集团公司采购管理制度及流程
1.目的
为进一步规范公司内部的采购行为,加强物资采购管理,控制采购成本,提高采购效率,根据公司实际情况,特制订本制度。
2.适用范围
本制度适用于集团总部及各分公司物资的采购管理。 3.采购原则
3.1公开、公平、公正、诚信。 3.2 适价、适合、适时、适量、适地。 4.采购人员行为准则及道德规范
4.1 对公司忠诚,把公司利益放在第一位,在工作过程中切实遵守公司的规章制度及工作流程。
4.2 在采购过程中,切实按照公开、公平、公正、诚信原则工作,无任何偏见执行采购,力求使公司获得最大价值,并拒绝任何形式商业贿赂。
4.3 坚持不懈地了解材料及生产流程的相关知识,建立有效的工作方法。 4.4 只要条件许可,对具有合法业务要求的人,均需给予迅速而礼貌的回复。 4.5 与所有配合部门及个人保持良好合作。 5.采购体制
集团下辖各分公司的采购体制,分为三级管控机制: 5.1一级管控
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编制: 审核: 批准: 执行日期: 年 月 日
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由集团采购部选择、认证、议价及供应商日常关系维护,并由PMC、集团采购部执行采购行为的主要材料、辅助材料、及集团统一采购的固定资产。
5.2 二级管控
由集团采购部选择、认证、议价及供应商日常关系维护,区域行政中心按集团采购部制定的《定向采购目录》执行采购行为的包装材料、运输费用、定向采购的五金配件及其他类、定向采购的办公用品类的物料。
5.3 三级管控
由区域行政中心选择、认证、议价及供应商日常关系维护,区域行政中心执行采购行为的水、电、汽、气、装卸费用、外包劳务费用、食品添加剂及药品添加剂、非定向采购的五金配件及其他类、非定向采购的办公用品类的物料及非集团统一采购的固定资产。
注:各级管控,可经总裁签批授权其它部门或子公司选择、认证、议价及供应商日常关系维护,并执行采购行为。
6.一级管控 6.1 一级管控明细
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6.2 一级管控申购、采购流程
6.2.1 主要材料、辅助材料申购、采购流程
6.2.1.1 根据集团年度预算,集团采购部会同PMC,质管部门及分管副总裁共同编制《年度一级物料采购计划》,确定供应商、价格、同类型供应商的采购数量,由采购总监报总裁审批。
6.2.1.2 集团采购部依据审批完成的《年度一级物料采购计划》,与供应商协商拟订《年度框架协议》,由采购总监报送总裁审批。
6.2.1.3 PMC依据生产计划,确定安全库存量。
6.2.1.4 PMC明确库存信息,制订采购计划,经直属总经理审批后,执行采购。
6.2.2 主要材料、辅助材料采购的过程环节
6.2.2.1 每月(或季度)末,由集团采购部根据《年度一级物料采购计划》与供应商协商,议定下个月(或季度)价格,报送各板块对应采购部门。
6.2.2.2 超出《年度一级物料采购计划》基价、定价机制、采购比例等规定内容,由采购总监与PMC及分管副总裁协商后,共同制订《一级物料异动报告》,如存在分歧,应在《一级物料异动报告》中说明。由采购总监《一级物料异动报告》报送总裁审批后,交 PMC 执行。
6.2.2.3 具体采购合同(季度、月度或单批等),由 PMC 发送分公司签章。 6.2.3 集团统一采购的固定资产申购、采购流程
6.2.3.1 由使用部门提出申请,经生产总经理,各板块生产总监核准,经分管副总裁审核,总裁审批。
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集团公司采购管理制度及流程
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