公告编号：2016-011
证券代码：835532 证券简称：思尔特 主办券商：广发证券
厦门思尔特机器人系统股份公司
关于关联方为公司向银行申请综合授信额度提供担
保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述 （一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
1、董事会同意2016年度公司向中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行申请总额不超过3,000万元的综合授信额度，授信期限为1年，根据该行要求，公司将以孙启民和孙云川其房产提供抵押担保，并由孙启民和洪双碧提供连带责任保证。
2、向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过3,500万元的综合授信额度，授信期限为1年，根据该行要求，公司将以王文峰、洪亚盛、梁平其房产供抵押担保，并由孙启民、林天益和厦门市集美区融资担保有限公司提供连带责任保证。
3、向厦门银行股份有限公司申请总额不超过2,500万元的综合授信额度，授信期限为1年，根据该行要求，公司将以自有厂房
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及李佳丽其房产提供抵押担保，并由孙启民和林天益提供连带责任保证。
（二）关联方关系概述
孙启民持有公司43.73%的股份，为公司实际控制人，与公司构成关联关系。
林天益持有公司28.51%的股份，为公司董事，与公司构成关联关系。
洪双碧与孙启民为夫妻关系。 （三）表决和审议情况
2016年4月13日公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权
2016年5月8日公司召开了2015年年度股东大会，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。
表决结果：同意股数16,656,622股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况
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关联方姓名/名称
孙启民 林天益
住所 福建省厦门市 福建省厦门市
企业类型 --- --- 法定代表人
--- --- （二）关联关系
孙启民持有公司43.73%的股份，为公司实际控制人，与公司构成关联关系。洪双碧与孙启民为夫妻关系。
林天益持有公司28.51%的股份，为公司董事，与公司构成关联关系。
（三）其他事项
无
三、交易协议的主要内容
1、董事会同意2016年度公司向中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行申请总额不超过3,000万元的综合授信额度，授信期限为1年，根据该行要求，公司将以孙启民和孙云川其房产提供抵押担保，并由孙启民和洪双碧提供连带责任保证。
2、向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过3,500万元的综合授信额度，授信期限为1年，根据该行要求，公司将以王文峰、洪亚盛、梁平其房产供抵押担保，并由孙启民、林天益和厦门市集美区融资担保有限公司提供连带责任保证。
3、向厦门银行股份有限公司申请总额不超过2,500万元的综合授信额度，授信期限为1年，根据该行要求，公司将以自有厂房及李佳丽其房产提供抵押担保，并由孙启民和林天益提供连带责任保证。
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四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据
公司关联方孙启民夫妇和林天益先生为公司申请银行综合授信额度提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司利益情况。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图
本次担保关联交易是正常融资行为，用以满足公司正常经营需要，增加资金流动性。
（二）本次关联交易对公司的影响
本次担保关联交易不会对公司财务状况和经营状况造成负面影响。
六、备查文件目录
（一）《厦门思尔特机器人系统股份公司第一届董事会第三次会议决议》
（二）《厦门思尔特机器人系统股份公司2015年年度股东大会决议》
厦门思尔特机器人系统股份公司
董事会
2016年5月9日
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