会议记录
表格编号：QR－0209
会议主题 会议时间 主持人 出席人员 缺席人员 主要内容 责任部门 跟踪完成情况 会议地点 记录人 会议室 第1页 共 5 页
本次管理评审的目的在于：分析与验证品质管 理体系运行的适用性、充分性和有效性，由此加强对品质管理体系运行的监督和控制，并不断改进以 促进体系的良性运行，使之日趋完善。 根据本次各部门提供报告及资料表明： 1. 品质/环境方针检讨： 1.1. 品质/环境方针能满足标准要求，包括对 满足要求、持续改进、遵守法规及其它要求的承诺； 1.2. 通过发放小传单、内部网络、制作看板及环保教育，宣传使全员对品质/环境方针有 一定的认识。 1.3. 公司均有按承诺执行：建立、执行及维护 一套完善的品质/环境管理系统，以满足顾客需求为重，持续了解顾客要求，如期提供 符合顾客要求品质的产品与服务，全员参与持续改善各部门绩效，持续不断提升顾客满 意度。 1.4. 公司在遵守环保法律法规，加强对全员宣导，预防污染，全程控制污水排放，充分利 用生产废料，加强对废弃物的处理，节约用水方面均有按环境方针所作业的承诺进行。 1.5. 我公司品质/环境方针符合我公司实行、运作实际，可做为我公司品质控制的指南， 并继续宣传贯彻到全体员工，使其更深刻理解和领会 2. 审核结果： 2.1. 到目前为止，内部审核的运作较为成熟。 审核方式有由总经理室策划的全面性的审 核、生产部企划部每周进行常规性内部审核。主要有：2002年12月的全公司的品质管 理体系系统的审核、2003年1月对生产部审核、2003年3月对生产部以外的其它各部门 的审核，其中生产部的内审工作由企划部作为一个常规工作之一。审核过程见各审核报 告。 2.2. 各部门对审核还是比较认同的，配合度较 好。每次审核中发现的不符合项，责任部门均能够积极改善。 第2页 共 5 页
会议记录（附页）
编号：QR－0209
主要内容 责任部门 2.3. 鉴于目前内审员的经验还不丰富，必须通过 不断的内部审核予以提高审核技巧。 2.4. 建议：总经理室应更多的参与生产部的内总经审，以加强生产部内审员的审核经验。 3. 顾客反馈： 理室 3.1. 公司建立《合约审查管理程序》规范了业务部门与客户之间的沟通，同时也理顺了业务 部门的管理流程，使业务部门与其它部门的沟通更为紧密有效，更好地发挥业务部作为 客户与生产之间的桥梁作用。 3.2. 为有效获取顾客的反馈意见，本公司建立了 《客户满意度管理程序》，客户满意度调查 于2002年9月份进行，共调查了8家客户，总平均得分为89分，没有达成客户满意度目标 95%的要求。 3.3. 2003年3月业务部组织对客户满意度再进行 一次调查，调查结果：总分为85.1，没有达成品质目标要求，并得两个客户反映交期问 题，业务部已提出纠正措施。 3.4. 根据这两次的客户满意度调查，基本上没有 达成95分的品质目标要求，针对目前的客户要求越来越高，95分的目标较难达成，建议 适当修改客户满意度的品质目标，修改为90 分。 3.5. 为有效处理客户抱怨，建立《客户抱怨管理 程序》予以规范。通过本程序的制定与执行，2002年客户抱怨事项明显降低。2002年、 2003年度的客户抱怨资料见“客户抱怨推移 图”。 4. 过程的业绩和产品的符合性 4.1. 材料采购：单多量少的市场趋势越来越明 显，造成公司对原材料的采购也同样订购单多订购量少的现象。但通过采购员的努力， 原材料的采购基本上能满足生产进度的要总经理求。对原材料的控制定有两个目标： 第3页 共 5 页
跟踪完成情况 4.1.1. 进料进货合格率99%以上； 室 4.1.2. 材料进货准时率95%以上。 4.1.3. 通过三个月的统计，合格率达成较低，业务部 只有2月份达成。合格率目标与品保课的目标相重复，建议由品保课统计， 并把结果知会采购部即可。 4.2. 在2002年度公司的生产能力大于生产负荷， 这包括人力、技术、设备能力，因此，生产并不太紧张，生产能力还有很多空间可挖 掘。 4.3. 面对目前客户对交期要求越来越紧的市场 趋势，大家均要有紧迫感，不要因目前的生 产能力超过生产负荷就放松生产管理。 采购部 总经理 室 第4页 共 5 页
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(会议管理)管理评审会议记录月日
