对外投资分公司 管理办法
目 录
释义 ......................................................................... 2 第一章 总则 ................................................................. 2 第二章 管理模式 .............................................................. 3 第三章 人员委派 .............................................................. 3 第四章 股东会 ............................................................... 4 第五章 董事会 ............................................................... 4 第一节 董事 .............................................................. 4 第二节 董事会 ............................................................ 5 第三节 董事会秘书 ........................................................ 6 第六章 监事会 ............................................................... 7 第一节 监事 .............................................................. 7 第二节 监事会 ............................................................ 7 第七章 绩效考核 ............................................................. 8
第一节 子公司绩效考核 .................................................... 8 第二节 高管人员绩效考核 .................................................. 9 第八章 财务管理 ............................................................. 10 第九章 重大事项 ............................................................. 10 第十章 信息与报告制度 ....................................................... 11 第十一章 其他管理制度 ...................................................... 13 第十二章 附则 .............................................................. 14
释义
集团公司：指浙江宝亿投资集团有限公司。
子公司：指浙江宝亿投资集团有限公司的全资子公司、控股公司以及参股公司，具有独立法人资格的经营实体。
分公司：指浙江宝亿投资集团有限公司业务或财务等相对独立，但不具有独立法人资格的经营实体。
投资部：指浙江宝亿投资集团有限公司的投资部。
董事、监事：除特别说明外，指浙江宝亿投资集团有限公司委派的董事、监事。 高管人员：指子（分）公司的高级管理人员，包括子（分）公司总经理、副总经理、财务总监（或财务经理）、人事经理、其他经子（分）公司认定的高级管理人员。
第一章 总则
第一条 为规范集团公司与子（分）公司的关系，加强集团公司对子（分）公司的支持、指导和管理，促进各子（分）公司按现代企业制度规范运作，进一
步完善法人治理结构，保障股东的权益，提高投资回报，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和集团公司章程，特制定本办法。
第二条 本办法的适用对象包括：浙江宝亿投资集团有限公司的全资子公司、控股公司、参股公司和分公司。
第三条 投资部是集团公司管理子（分）公司事务的专业职能部门，代表集团公司对子（分）公司行使控股股东的权利。投资部是集团公司管理子（分）公司事务的唯一接口部门。
第四条 集团公司投资部和其他职能部门、子（分）公司相关人员应当自觉遵守本办法。
第五条 子（分）公司遵守执行本办法的情况将作为子（分）公司及其高管人员的绩效考核的因素之一。
第二章 管理模式
第六条 集团公司作为投资方代表股东履行权利，对全资子公司、控股公司以及参股公司行使资产收益权、高管层人事权、重大经营决策权。集团公司对下属公司的管理内容主要是：战略规划管理、全面预算管理、运营监控管理和产权事务管理。对经营者实行绩效考核制度。
第七条 集团公司的分公司、全资子公司，由集团公司委派全部董事、监事人选及主要经营管理人员，按照集团公司统一决策实施经营管理。
第八条 集团控股公司、由集团公司委派三分之二以上董事、监事及主要经营管理人员。其经营管理原则上服从集团公司统一部署。
第九条 集团公司参股公司，由集团公司推荐董事、监事人选及主要经营管理人员。其经营管理原则上服从集团公司统一部署。
第十条 集团公司参股的公司，集团公司按出资比例行使股东权利，参与其经营决策，保障集团公司利益。
第三章 人员委派
第十一条 集团公司根据具体情况，向控、参股公司派出董事、监事、经理、主要财务人员、印章管理人员。经集团公司推荐并出任董事、监事、主要经营管理人员系集团公司委派人员。
第十二条 子公司委派出高级管理人员（下称“委派人员”）应当履行以下职责： 1、委派人员必须向投资部提交定期书面经营述职报告，至少每半年一次； 2、委派人员必须向投资部提交就任述职报告；
3、委派人员应根据子公司经营情况向投资部提出增资、减资或清算建议； 、委派人员必须根据集团公司预算编制及调整流程，及时做好本公司预算编 4．
制和调整工作；
5、参与投资部组织的关于子公司战略规划讨论、修改、制定； 6、及时向我方董事、监事和投资部汇报子公司发生的重大事项如巨额亏损，资产损失、严重违法经营、行政法律处罚、主要人事突然变动等。
第十三条 委派的人员系集团公司利益的代表，以集团公司最大利益为行为准则，忠实履行职责，不得从事有损于集团公司利益的活动。委派人员的待遇由集团公司和任职公司商定。
第四章 股东会
第十四条 子公司股东会由投资各方组成，会议分为年度股东会和临时股东会。年度股东会议应于会计年度完结之后的四个月内进行。股份有限公司性质的子公司必须单独召开股东大会：有限责任和其他性质的子公司可安排年度股东会和董事会同时或合并举行。
第十五条 子公司可根据《公司法》和子公司章程的规定，结合自身情况，制定股东会议事规则。股东会议事规则一经通过，应报送投资部备案。
第五章 董事会
第一节 董事
第十六条 子公司董事除《公司法》和《子公司章程》所赋予的职权外，应当 履行以下职责：
1、提出董事会会议提案；
2、提请召开董事会会议和股东会会议；
3、尽职参与董事会会议，履行公司章程规定的董事权利和职责； 4、关注、质询子公司经营管理情况； 5、及时审阅子公司报送文件和生产经营信息； 6、配合董事长撰写董事会工作报告；
某知名公司对外投资分公司管理办法
