XXX有限责任公司业务流程管理办法
目录
第一章 总 则 ................................................................................................................................................... 1 第二章 机构和职责 ........................................................................................................................................... 1 第三章 业务流程设计 ....................................................................................................................................... 3 第四章 业务流程审批发布 ............................................................................................................................... 4 第五章 业务流程运行与监督改进 ................................................................................................................... 5 第六章 业务流程管理信息系统 ....................................................................................................................... 5 第七章 附 则 ................................................................................................................................................... 6
第一章 总 则
第一条 为了加强XX有限责任公司（以下简称公司）业务流程管理，促进公司管理的程序化、规范化，特制定本办法。
第二条 业务流程管理的目标是统一流程管理标准，规范流程基本要素，集中反映和逐级落实公司总体管控要求，明确管理职责与工作界面，达到流程统一、界面清晰、简洁高效的管理目的。
第三条 公司业务流程实行对流程的建模规范、总体架构、信息系统平台及流程发布、变更和版本的统一管理，各部门、各单位分别负责本单位流程管理，并在单位内部建立业务流程管理负责制。
第四条 本办法适用于公司各部门、各单位的业务流程管理工作。
第二章 机构和职责
第五条 公司成立业务流程管理委员会（以下简称委员会）
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组 长：总经理 副组长：公司各副总经理
成 员：公司总经理助理，各部门、各单位负责人
委员会下设办公室，办公地点设于企业管理部（以下简称企管部），办公室主任为企管部负责人。
第六条 委员会是代表公司行使流程管理决策权的最高管理机构，其职责：
（一）负责业务流程相关管理办法的审批； （二）负责流程管理机构和职责的调整； （三）负责业务流程架构设计和变更的审批； （四）负责跨部门流程重大变更的审批、协调； （五）听取年度流程工作总结、流程审计报告。
第七条 企管部作为业务流程的主管部门和委员会办公室所在部门，其职责：
（一）负责建立和完善公司业务流程管理机制； （二）负责组织公司总体业务流程架构的设计、优化； （三）负责组织规范业务流程基本要素； （四）负责业务流程发布、变更、版本管理； （五）组织业务流程绩效考核；
（六）组织部门间业务流程改进及流程管理系统评审； （七）组织业务流程管理知识培训。
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第八条 内控审计部作为业务流程审计部门，其职责： 负责对业务流程的运行进行审计。
第九条 信息中心是业务流程系统技术支持单位，其职责： （一）负责流程管理系统服务器软、硬件的日常管理与维护； （二）负责组织流程脚本开发、测试、应用； （三）参与流程版本管理和流程系统发布工作。
第十条 各单位、各部门按照业务分工，分级落实业务流程管理责任，明确业务流程管理岗位和流程负责人，其职责：
（一）负责贯彻落实公司业务流程相关办法；
（二）参与公司业务流程规范设计、流程架构设计、流程专题改进研讨；
（三）负责本单位（部门）业务流程设计与优化；
（四）负责本单位（部门）业务流程运行、管理及相关工作。 第十一条 各单位和部门设专职或兼职流程专员，负责本单位（部门）流程的培训、设计、变更和监督检查。
第三章 业务流程设计
第十二条 业务流程架构设计和变更由企管部负责组织实施，经委员会审议批准后发布执行。
第十三条 公司业务重组或因部门间职责变更导致流程变更时，企管部要及时评价其对公司整体流程架构的需求性、全面性、一致性和标
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业务流程管理办法(最新版)
