股东会决议和红头文件（变更法人）

XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司

股东会决议

一、会议基本情况

1、会议时间：XXXX年X月X日 2、地 点：公司会议室 3、会议性质：临时召开

4、通知时间：XXXX年X月X日，以XX通知。 5、参加人员：XXX、XXX、XXX 6、主 持 人：XXX

二、决议事项：经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：

1、同意原股东XXX将持有XXXXXXXXXX有限公司的 XX%股权全额无偿转让给XXX，其他股东放弃优先购买权；

2、股权变更后，由 XXX、XXX组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下：

股东姓名 XXX XXX 合计 认缴出资额 出资方式 出资比例 100% 3、免去XXX的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举XXX为公司的法定代表人、执行董事兼经理。

以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。

全体股东签字：

XXXX年X月XX日

XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司文件

XXXX字[2017] XX号

关于XXX同志变更为法定代表人的

通知

公司所属各单位

根据公司XXXX年X月XX日股东大会决议决定，变更XX同志为公司法定代表人，全面负责公司工作。

特此通知

XXXXXXXXX有限公司 XXXX年X月XX日