案件侦破的基本方法

经营案件的基本方法

经营案件的概念：

所谓经营案件是指我们在专卖执法过程中，对获取的涉烟案件线索组织专卖稽查人员“以情报线索为基础，以经营控制为主线，以及时固定证据为核心”，进行梳理甄别，调查，逐步掌握案件的活动规律、特点和证据，选择最佳时机联合公安部门实施打击。经营案件的最终目标是“抓主犯，破网络”。

经营案件的步骤： 一、 情报收集

情报的来源：举报、市场检查、以案追案、线人提供等等。 人、车、烟人、车、烟 情报指向 -掌握规律-锁定证据-破案打击

购、运、存、销 二、 情报整理

㈠情报的内容：时间、地点、事情、人员、车辆、物品等进行分析判断。关联度越高越能证实情报的真实度和价值。

㈡分析判断的方法：

1.分析相对人的籍贯、住址、接触的人员、是否重点人和受过处罚的人员。

2.分析相对人身份、社会经历、家庭情况等。

3.分析相对人的经营方式。是家族式还是团伙式，有无身份、

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企业作掩护。

4.分析有无固定的经营场所、存储仓库、雇请人员。 5.分析货源来源地、运输渠道、运输方式、资金结算情况。 6.分析销售下线、销售方式、销售规律。

7.结合以上分析进行初步查证，确定经营案件目标，立案经营。

三、立案及制定经营方案

㈠立案。成立专案组，制定经营方案和应急预案。 ㈡制定经营案件工作计划，明确工作职责，实行过程控制。 ㈢制定工作纪律，保密措施，落实责任分级管理。 四、案件经营及调查取证

㈠组织调度，确定调查取证的工作内容，锁定犯罪证据。如：目标人员基本情况、活动规律、交通工具、涉案记录、活动路线、仓库位置及周边环境、“三烟”类别、运输路线及方式、上下线关系、分销特点、资金流向等情况。

㈡确定调查的途径及调查方法。1.走访调查；2.查阅相关资料；3.定点观察；4.跟踪调查；5.化妆调查；6.借力调查。

㈢调查的重点要查清八个问题：什么人、什么时间、什么交通工具、走的什么路线、到了什么地方、接触了什么人、他们干了什么事、事后还做了什么；

㈣制作网络图，实施取证，固定证据：一是要详实记录每个工作过程并注意细节，特别是进入实质性的调查取证阶段；二是

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要及时获取书证、人证、合同、发票、账册、单据等涉案重要资料；三是要使用摄像机、照相机等科技器材详细记录非法活动的现场证据；四是要绘制出目标人员、车辆活动路线、仓库、交易地点等重要地方的方位示意图及网络示意图；五是要注重查获现场的其他证据的收集。

五、选择最佳时机，适时收网打击 ㈠经营案件在收网之前要做到三个定位：

1.网络人员要定位；2.非法活动规律要定位；3.销售下线人员要定位。

㈡做到了三个定位，锁定犯罪事实，只等人赃俱获了。要做到收网时人赃并获得最佳时机有5个最佳时机：

1.根据假设销售规律周期推断有较大数量的到货时机； 2.线人反映在什么时期会有较大数量的到货时机； 3.通过印证上、下线的关系可直接印证较大数量的到货时机； 4.通过观察点直接看到有较大数量的卷烟进入仓库的时机； 5.通过观察目标人员出现异常，超出活动规律的时候。 ㈢制定收网方案，行动预案

1.根据掌握的情况制定1-2套收网方案、预案。

2.与公安部门要及时通报情况，确定人员、交通、通讯方式。 3.根据工作不断深入要逐步调整完善方案，直至最终收网成功。

㈣收网打击

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