XXXX公司
管 理 评 审 资 料
2017年08月
会 议 签 到 表
JL－03-02 会议内容 时 间 管理评审会议 XXXXX 参加会议人员 主持人 地 点 XXXX 公司办公室 部 门 市场部 办公室 财务部
技术支持17792365387
职 务 总经理 管代 安全事务代表 经理 经理 经理 签 名 备 注 管 理 评 审 计 划
编号：JL－03－01
主持人: 参加人员 部门 总经理 财务部 人员 评审日期: 部门 市场部 人员 地点:公司办公室 部门 办公室 人员 管理评审输入： A） 以往管理评审所采取措施的实施情况； B） 与管理体系相关的内外部因素的变化； C） 顾客满意和相关方反馈； D） 相关方需求和期望，及合规性义务履行情况； E） 相关方信息交流，包括抱怨； F） 重要环境因素和不可接受风险运行控制情况； G） 目标指标及管理方案的实现程度； H） 施工项目过程绩效以及项目质量的符合性； I） 事故事件调查、不合格以及纠正措施； J） 监视和测量结果； K） 内部审核的结果； L） 外部供方的绩效； M） 资源的充分性； N） 应对风险和机遇所采取措施的有效性； O） 参与协商的结果； P） 改进的机会； 各部门主管业务运行情况总结。 评审输出： A) 管理体系的持续适宜性、充分性和有效性； B) 改进的机会； C) 管理体系所需变更的任何需求相关的决策，包括资源； D) 方针和目标的持续适宜性； E) 目标指标及管理方案未实现时需要采取的措施； F) 改进管理体系与其他业务过程融合的机遇； G) 任何与组织战略方向相关的结论。 编制：
批准： 日期： 管理体系运行总结
公司本年度根据质量环境管理体系新标准的要求实施了管理体系换版，新版体系经过半年的运行，办公室按照新标准要求贯彻和执行安排，在各部门的紧密配合下，新版体系按标准有条不紊的进行。主要包含以下方面：
一、对管理体系文件进行评审
1.按照新版标准认证的要求，办公室结合质量环境新标准要求对管理体系实施了换版，对换版后的管理体系文件实施了评审；结合公司情况组织对危险源和环境因素进行识别、评价，建立了2017年重要环境因素清单和不可接受风险清单。
2.对法律法规实施了更新和对合规性进行了评价。
3.结合识别评价结果和项目要求，在公司方针和总体目标的框架下，建立了2017年度公司的部门目标，并组织建立实施措施和管理方案。
二、新版管理体系运行
1、在公司领导的高度重视下，办公室于2016年就管理体系运行、环保和安全意识方面，策划和组织了系列培训。全面提高了各部门的对新版体系要素的掌控，从整体上推动了体系换版工作的顺利进行。
2、针对各部门的运行情况，办公室组织对各部门和现场进行了工作检查，并就其运行中的问题提出了整改的要求，解答体系换版工作中的问题。 三、管理体系正式运行
1. 在公司领导的高度重视下，办公室于2016年3月组织在公司会议室召开会议，并就管理体系的运行程序、环保和安全意识方面进行了系列的培训。全面提高了各部门的环保和安全意识，从整体上推动了认证工作的顺利进行。
2. 针对各部门的运行情况，办公室、市场部组织对各部门和现场进行了工作检查，并就其运行中的问题提出了整改的要求，解答其在实际工作中的问题。
四、内部审核
1. 办公室按照内审管理程序要求，编制了内部审核计划，并组织相关内审人员编制公司所有部门的内审检查表。
2. 在各部门的内审人员配合下，办公室在2017年8月10-11日组织进行了管理体系内部审核。内审的实施，一方面发现了各部门在运行中不符合要求的地方，全部按照要求进行整改，验证符合要求。
新版三体系全套管理评审资料2015版
