XX投资控股有限公司
董事会议事规则
第一章 总 则
第一条 为完善公司法人治理结构，规范XX科技投资控股有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国XX科技集团公司（以下简称“集团公司”）相关规定及《XX科技投资控股有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。
第二条 公司设董事会，董事会在公司法、公司章程和股东会赋予的职权范围内行使职权，并接受监事会的监督。
第三条 公司董事会由十三名董事组成，其中一名董事为职工董事，一名董事为独立董事。董事会设董事长一名，副董事长一名。
第四条 公司办公室负责处理董事会的日常工作。
第二章 职权及授权
第五条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会决议；
（三）制订公司发展战略和投资计划；
（四）决定公司风险管理政策并对公司风险管理状况进行评估； （五）决定公司年度经营计划； （六）决定公司投资方案； （七）审议批准总经理工作报告；
（八）制订公司年度财务预算方案、年度决算方案； （九）制订公司利润分配方案和弥补亏损方案；
（十）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及决定其报酬事项；
（十一）决定公司内部管理机构的设置； （十二）审议批准公司基本管理制度； （十三）决定公司绩效考核和奖惩方案；
（十四）决定公司为他人（公司股东或实际控制人除外）提供担保事宜；
（十五）决定公司资产处置方案； （十六）制订公司发行债券方案；
（十七）制订公司增加或者减少注册资本金的方案；
（十八）制订对公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （十九）制订公司章程和章程的修改方案；
（二十）法律、法规、本章程规定以及股东会授予的其他职权。 第六条 董事会建立审慎、科学、制衡与效率兼顾的授权机制，在董事会闭会期间，在公司发展战略框架内，可以对董事长、总经理进行授权。
第七条 董事会授权事项范围包括：投资事项、自用型资产
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