2014 年管理评审报告
一、评审目的：
对公司质量 / 环境管理体系 ( 包括质量／环境方针和质量／环境目标 ) 进行评审 , 以考核体系运行的持续适宜性、充分性和有效性。
二、评审范围 :
本公司所有与质量 / 环境管理体系有关的部门。
三、评审依据：
1、ISO/TS16949:2009、ISO9001:2008、ISO14001： 2004 要求；公司内部体系文件；及顾客特
殊要求和法律法规要求；
2. 公司质量手册、程序文件和相关管理文件； 3. 公司经营计划和质量目标要求；
四、评审时间、地点及参会人员
会议主持人 ：管理者代表
会议时间 ：2014 年 5 月 8 日
会议地点 ：二楼会议室
参加评审人员： 总经理、相关部门负责人。
五、评审内容及要求：
1）质量 / 环境 / 环境有害物质方针目标和管理方案的适宜性、有效性；
2) 以往管理评审的跟踪措施 ( 评审结果及决议事项的实施和实施效果的监控情况 ) ； 3）审核结果（一、二、三方的审核结果） ；
4）顾客反馈 ( 包括客户、政府、公共机构与公司高层对公司各体系运行中的业绩的评价以及重
大质量 / 环境事故的处理结果、顾客投诉的处理，顾客满意度测评及反馈信息）
；
5）过程的绩效和产品的符合性 ( 公司各部门的质量环境目标达成情况、未达成原因以及改善措
施, 并定义下一年度的目标 ) ；
6）预防措施和纠正措施的状况 ( 包括各种不合格的纠正措施和预防措施实施与监控的结果
) ；
7）可能影响质量 / 环境管理体系的变更 ( 包括环境的变化，法律法规的变化，新技术、新工艺、
新设备的开发、公司的组织架构、产品结构、资源发生的重大改变与调整等
) ；
8) 质量 / 环境绩效监视和测量情况（包括过程及产品测量结果、运行控制的符合情况、目标
的符合情况、管理方案的完成进度、法律及其他要求发展报告等） ；
9) 新产品的开发情况以及产品认证情况；
10) 潜在或实际的市场失效及对质量安全环境的影响； 11) 质量成本分析情况； 12) 培训计划的实施； 13）体系文件的评审；
14) 公司的经营计划评审等
15）改进建议
16) 资源需求
管理评审主要内容（输入）
1) 质量 / 环境 / 环境有害物质方针目标和管理方案的适宜性、有效性；
a) 质量 / 环境方针能满足体系的适宜性，仍然适用：
满足顾客要求 , 推行全员参与 , 坚持持续改善 , 追求一流品质；节约资源，遵守法规，防治污染， 为社会做贡献！
b) 根据 2013 年的运行情况，对 2014 年的过程绩效指标有重新进行调整：
2） 以往管理评审的跟踪措施
针对上次管理评审中提出的改进建议：
1. 2. 3. 4. 5.
购买低电阻测试仪。 导入新 ERP系统。
改善刷油洗板工艺， 5 月 30 日完成。
行政部负责规划区域，将实验室规划到合适区域。 公司每年引进至少十名应届大学生。
追踪改善情况：
1. 2. 3.
已于 2013 年 5 月 27 日购买低电阻测试仪。 已于 2013 年 10 月正式切入新的 ERP系统。
已完成（波峰焊后无手焊作业的不用洗板，手焊的焊点有黑点锡珠用毛刷机清除，集中刷
油，隧道炉烘干，增加专用抽风系统）
4.
已于 2013 年 7 月已重新对实验室进行规划（已搬迁到三楼）
5.2013 年共引进应届大学生 12 名。
3）审核结果（一、二、三方的审核结果）
a) 内部审核
2014 年度共进行 1 次内部审核；审核发现有
11 项不符合项，具体部门分布情况如下：
品质部 2 项、开发部 2 项、工程部 1 项、生产部 2 项、采购部 2 项、市场部 2 项
2014 年度共进行 1 次产品审核；对 1438-1E60010F 组装后焊段及检验合格后的成品两个阶段
进行了审核，没有发现不符合项；
2014 年度共进行 1 次过程审核；对 1438-1E60010F 产品的整个制程，包括产品的开发策划，
来料 , 后焊，客户满意度及服务过程进行了审核，结果为一致性合格通过；
在体系运行过程中 , 对审核发现的问题点进行了相应的改善措施。
b) 客户审核 ( 第二方审核）
2013 年度有 XX、 XX、XX、 XX、XX、XX等客户正式审核过，我司均已通过了客户的审核，但客
户提出的相关改善建议还需持续进行。
c)
外部审核 ( 第三方审核，针对 ISO9001/ISO14001 体系审核）
2013 年度 5 月份 XX 认证有限公司对我司的管理体系进行了监督评审，在审核过程中未提出严 重不符合项，但有提出 2 个轻微不符合项以及 2 个改进机会。
两个轻微不符合项如下：
1. 生产和服务提供过程的确认控制不充分。 （不符合 ISO9001:2008 第 7.5.2 条要求 ）
2. 公司在运行控制中对环境因素管理方面还存在问题
( 不符合 ISO14001:2004 第 4.4.6 条要求 )
两个改进机会如下：
1. 继续强化对环境因素的识别和管理； 继续强化法律法规对员工的教育和普及； 继续地供方施加环境影响；虽然公司环评批复未涉及厨房，但现有的员工食堂应进行管理；
2. 关注产品涉及的法律法规，建立清单，并公示， 设计开发流程可更加明晰和清楚，设计确认方式和内容应清楚的规定。
c) 外部审核 ( 第三方审核，针对 ISO/TS16949体系审核）
2013 年 7 月 XXXX认证公司针对 TS16949体系对我司进行了审核，在审核过程中有发现
3 个不
符合项：
1. 产品 XXXX是 2011 年 6 月 30 日购买的，保存期限是 12 个月，但在 05 July 2013
的审核时没有
看到依据程序 LT-PD-029/Rev B 规定的其状态的重检标识。
2. 锡膏测厚仪 LT/YQ-420 没有有效校准 / 验证（有测量准确性的每天点检记录）
3. 公司年度质量目标“顾客满意度”未达成（目标值：
90%，实际值： 86%），但公司未就以上不符
合采取纠正措施。
针对以上不符合项，已及时改善并提出了纠正预防措施报告，且通过认证公司的审核。
4）顾客反馈
a.
从 2013 年 5 月-2014 年 4 月，客户总反馈次数为 82 次（ 2013 年度实际客诉为 42 次），其中
XXX为 10 次，主要机型为：① . XXXX（其中 LCD与 LED灯歪斜 2 次）、XXX、XXX（高压不过，灯不
亮）、XXX、 XXX ; ②. XXX为 9 次，主要机型为： XXX、XXX、 XXX（其中 MB无功能 2 次) 。
针对上述客户反馈，有按客户要求进行了改善，针对客户提出的投诉并提供了报告及证据。
b. 2013 年度顾客满意度调查于 2013 年 12 月份前已进行，共发出调查表 25 份，实际收回 20 份，调查回收率 80%，达到公司质量管理要求。通过对回收回来的调查表进行统计分析，反应顾客对我
们公司在产品质量、服务、价格及交付等综合评价，
2013 年度顾客满意度总平均分数为 95.04 分，
已达到我们预定的年度目标值
90 分的要求。
5）过程的绩效和产品的符合性
从 2013 年过程绩效可看出，
1. “生产批合格率”平均达成为 94.79%（目标为 98.5%）， 12 个月均未达标；
2. “生产计划达成率”平均达成为 96.63%(目标为 99%），其中只有 1 月、4 月、10 月达到目标， 其它月份均未达标；
3. “制程不良率”平均达成为 3759PPM（目标为 3000PPM），全年只有 1 月份达到目标， 其它月份均未达标；
4. “产品准时交付率”平均达成为 97.25%（目标为 98.5%）其中只有 2 月、5 月、 9 月、10 月达到目标，其它月分均未达标
5. “正式员工自然流失率”平均达成为 5.55%（目标为≤ 5%）全年有 6 个月未达标。
针对上述 2014 年度有进行调整：
1.2014 年针对“生产批合格率”将目标降为为
98%；
2. “生产计划达成率”将目标降为为 98%；
3. “制程不良率” 将目标为提高为 2000PPM，
4. “产品准时交付率” 目标仍为 98.5%，但计划部有制定达成方案；
针对以上生产部有制定达成方案；
5.2014 年度的“顾客满意度”
目标仍为 90；
6. “正式员工自然流失率”将目标降为 5.3%，行政人事部有制定达成方案
6）预防措施和纠正措施的状况
a、针对来料不良 2013 年度发出给供应商的纠正预防措施，已全部收回。
b、针对制程中发出的纠正预防措施已当场要求回复改善措施，
IPQC已跟踪关闭。
C、针对 QA抽检发出的纠正预防措施已要求回复， QA已跟踪关闭。
7）可能影响质量 / 环境管理体系的变更
A. 公司环境因素及相关的法律法规和其他要求的变化情况；
a) 根据目前公司所在的行业及客户相关规定共有
65 项法律
法规；本年度法律法规未增加，
但有更新（关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令 (ROHS令)2011/65/EU ），其它法律法
规暂未进行变化。
对这些法律法规已进行了合规性评价，并且按照程序要求进行了更新，详见《合规性评价表》
及《法律法规清单》。
b)2014 年针对各部门的环境因素进行有重新识别（特别针对
ISO14001 外部审核时提出的：行
政部对厨房未进行识别重新进行了识别） 。
8) 质量 / 环境绩效监视和测量情况
a.2013 年度对质量目标都有进行监测：分析情况同第
4 项。
b.2013 年度对环境目标都有进行监测，①使危险废弃物的处理符合环境要求 - 符合法规要求； ②
潜在的火灾为零； ③化学危险品的泄漏为零； ④减少锡烟排放－符合法规要求， ⑤减少电的消耗第一、二季度未达标，但有进行原因分析，制定改善措施。
9) 新产品的开发情况以及产品认证情况；
a.2013 共做 370 个项目，打样次数为 523 次，其中 2 次打样或者以上 87 个项目，其中 21 个项目
是开发技术原因， 66 个项目是客户要求
b.2013 交样及时率平均为 92.67%，目标是 90% c.2013 交样合格率平均为 97.81%，目标是 90%
d. 样品量产率由于 8 月份开始转新系统，导致后面的数据无法统计，所以只统计到 e.2013 年全年度申请了 10 项软件专利及 4 项实用新型专利。
8 月份。
10) 潜在或实际的市场失效及对质量安全环境的影响； a．实际和潜在的外部失效对质量的影响评审报告
①实际的外部失效对质量的影响
针对 2013 年顾客投诉，都是功能性投诉，且都在客户现场及时获得了处理，根据对应的
8D 报
告，执行了改进措施。
②潜在的外部失效对质量的影响
对于潜在的外部失效，
OEM项目我司严格按客户的规格书进行设计和产品实现，有识别过程的
FMEA并执行失效的预防； ODM项目在设计阶段有制定 阶段有制定 PFMEA，能够有效
DFMEA，在过程
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