广西玉柴机器股份有限公司 管理制度 修改标识：0
战略规划管理工作流程说明
序号 1 流程块 战略规划制、修订启动 成本效益分析 职能部门 规划总部 预算管理部 销售公司 工作标准 根据董事会、董事长、总经理的战略规划指令或者本制度规定的时间要求启动工作。 公司年度经营的综合成本效益分析及未来规划，形成分析报告。 公司产品市场定位、细分市场、商务政策、服务政策研究分析，编制市场月度分析报告。 根据市场研究，提出支撑公司未来战略规划目标的市场建设方案及需要支持的新产品开发、规划建议。 公司产品的竞争力、竞争对手产品的研发规划及市场需求的分析研究，提出专题报告。 提升公司产品竞争力及满足未来市场建设的商品规划。 行业产品技术调研与信息收集，对重大产品技术信息进行分析，提出专题分析报告； 期量标准 每年8月 长期 每月 市场分析 海外营销部 长期 长期 长期 长期 商品分析 规划总部 技术分析 内部 2 环境 分析 产能分析 工程研究院 支持并满足公司商品规划的技术研发、引进、提升和应用，编制产品技术年度分析报告（ 每年 行业新技术动态、新技术开发情况及规划）。 公司现有、在建产能状况及满足公司未来战略规划需要的产能建设分析研究，提出专题分析报告。 供应链现状及满足公司未来战略规划需要的供应链建设分析研究，提出专题分析报告。 公司经营的财务现状及满足公司未来战略规划需要的财务分析研究，提出专题分析报告。 公司产品的质量现状及满足公司未来战略规划需要的质量控制分析研究，提出专题分析报告。 公司人力资源的现状及满足公司未来战略规长期 长期 长期 生产部 制造技术部 供应链分析 财务分析 采购部 财务部 质量分析 质量部 长期 人力资源分析 人力资源部 划需要的人力资源分析研究，提出专题分析报告。 企业管理部对公司经营管理模式、企业标准化管理等的现状进行分析，党委工作部对企业文化建设等的现状进行分析，并提出未来的创新策略，做出专题分析报告。 第5页
长期 经营管理现状分析 企业管理部等部门 长期 广西玉柴机器股份有限公司 管理制度 修改标识：0
信息技术部对IT信息系统的开发应用进行分析研究及规划，提出专题分析报告。 1、影响公司发展的国家、行业政策法规、信政策法规分析 息及海外法规、信息分析； 2、按板块和细分市场的行业数据监测和趋势预测分析； 行业分析 外部3 环境分 析 竞争对手分析 规划总部 销售公司 海外营销部 3、按板块和细分市场的竞争对手数据监测和趋势预测分析； 4、分板块和细分市场与主要竞争对手的竞争力对比分析，包括产品（产品组合、技术、质量）、市场（价格、网络、售后、品牌、广告）、资源（产能、供应链、财务、人力）； 5、按板块（机型）和细分市场进行公司销量战略客户分析 预测及竞争策略确定。 6、分析关键客户的战略动态及对公司的影响，研究公司的应对策略。 1、根据内、外部环境分析和公司发展构想、公司领导层的战略建议，规划总部组织制、修订公司战略整体规划草案；在公司整体战组织职能部门/子公司和公司战略规划的制、修订 规划总部 职能战略小组/子公司 略规划的指导下，各职能战略小组/子公司制、修订职能/子公司的战略规划方案； 2、规划总部组织各职能战略小组/子公司相关成员对方案进行评审、研讨并修改，形成职能/子公司战略规划； 3、规划总部根据各职能战略规划，形成公司战略规划。 5 战略规划审核 战略管理委员会 董事会/子公司董事会 规划总部 职能战略小组/子公司 战略规划实施的监督/评9 价 规划总部 企业管理部 预算管理部 组织审核战略规划，提出意见。 公司董事会评审并批准公司战略规划方案；子公司董事会评审并批准子公司战略规划方案。 15个工作日 按董事会会议安排 按本制度规定时限 长期 4 6 7 8 战略规划批准 战略规划发布 制定战略规划实施计划 将董事会审议批准后的战略规划进行发布。 7个工作日 根据发布的公司/子公司战略规划，制定职能/子公司战略规划实施计划，并组织实施。 跟踪、检查、考核战略规划的执行，对实施过程及实施效果提出分析评价报告，并向相关部门反馈。 每年1次 30个工作日 第6页
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《公司战略规划管理制度》修改记录
修改页码： 修改前页码及内容 换版修改： 主要对战略管理机构、战略规划内容、流程等进行修改。 原文件编号为，ZD/YC1520001—2009 1.按新部门重新对文件进行编号，本次修改后文件编号改为ZD/YC1520001—2009； 2.公司关于成立规划总部的文件而修订。 1、 将原来的“权属公司”更改为“子公司”； 2、 修订2适用范围； 3、 修改3战略规划管理机构中结构及职责； 4、 增加3.6的内容； 5、 取消5.1—5.9的文字说明； 6、 修改5战略规划管理工作流程及说明； 7、 增加6中修订周期； 8、 修改7中战略规划归档内容。 2010年7月 2009年12月 修改后页码及内容 修改时间 2009年5月 第7页
公司战略规划管理制度
