受控状态 受控
文件编号： ZD/YC1520001—2010
公司战略规划管理制度
编制： 规划总部 审核： 钟 玉 伟 批准： 李 天 生
发布日期：2010年7月7日 实施日期：2010年7月7日
广西玉柴机器股份有限公司
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公司战略规划管理制度
1 目的
规范公司战略规划管理，确保公司中长期战略规划的持续性和有效性，实现公司的持续发展。
2 适用范围
2.1 适用公司中长期战略规划的管理和公司专项战略规划的管理。
2.2 本制度除注明之外，“集团公司”是指广西玉柴机器集团有限公司，“公司”是指广西玉柴机器股份有限公司，“子公司”是指广西玉柴机器股份有限公司的控股子公司。
3 战略规划管理机构
3.1 公司战略规划的管理机构包括公司董事会、战略管理委员会、规划总部和各职能战略小组。
3.1.1 董事会是公司战略规划的最高决策机构。
3.1.2 董事会下设战略管理委员会, 由公司高级管理人员、外部专家和主要职能部门领导等组成，由公司董事长担任委员会主任，总经理担任副主任，主管规划总部的副总经理担任秘书长。
3.1.3 规划总部是公司战略规划的日常管理机构，在公司战略管理委员会领导下开展工作。
3.1.4 各职能战略小组由主管的公司领导担任组长，相关部门领导和职员担任组员。
战略管理组织机构.doc
3.2 公司董事会职责
3.2.1 负责公司战略规划的审批。
3.2.2 负责涉及公司中长期发展的专项战略规划的审批。 3.3 战略管理委员会职责
3.3.1 负责公司战略研究、战略方向确定和战略方案选择。 3.3.2 审核公司战略规划。 3.3.3 审核子公司战略规划。
3.3.4 审核涉及公司中长期发展的专项战略规划。 3.4 规划总部职责
3.4.1 负责公司战略规划的日常管理工作。 3.4.2 组织制订公司各项战略规划管理制度。
3.4.3 负责公司信息的收集、整理，进行战略调研、分析。 3.4.4 组织制订公司中长期战略规划。 3.4.5 组织各职能战略小组制订职能战略规划。
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3.4.6 指导子公司制订战略规划。
3.4.7 组织公司专项战略规划的调研、分析和制订。
3.4.8 组织公司中长期战略规划、专项战略规划的实施和效果评价管理。
3.4.9 指导各职能战略小组、子公司制定实施计划，监督公司战略规划的部署和实施。 3.5 职能战略小组职责
3.5.1 负责本职能信息的收集、整理，进行战略调研、分析。 3.5.2 负责制订本职能战略规划。
3.5.3 负责制订本职能战略规划的实施方案。 3.6 子公司
3.6.1 负责本子公司信息的收集、整理，进行战略调研、分析。 3.6.2 负责制订本子公司战略规划。
3.6.3 负责制订本子公司战略规划的实施方案。
4 战略规划的内容要求
4.1 公司战略总结与定位分析：简要回顾与总结公司过去战略，结合公司内外部环境分析，开展与主要竞争对手的对比分析及主要战略客户关系分析，明确公司在产业及行业中的位置和市场地位。
4.2 公司战略规划：在集团公司整体战略框架下，明确在公司愿景和使命下所处的发展阶段和规划方向，在公司战略目标下选择公司的业务组合，包括扩张或调整现有业务，拓展和进入新型业务领域，发挥各项业务战略协同作用。
4.3 公司经营指标规划：对公司整体和核心业务未来的关键业绩指标进行系统分析和设定。
4.4 公司核心业务发展战略：规划公司核心业务及子公司的发展目标、发展规划、竞争策略等。
4.5 公司职能战略规划：在公司战略规划体系下，开展各项职能战略规划，协同支撑公司整体战略发展。
5 战略规划管理流程
战略规划管理工作流程（见后页）
战略规划管理工作流程说明（见后页）
6 战略规划编制时间安排
战略规划为五年规划，以年度为周期，每年滚动编制。公司规划总部每年8月1日开始相关准备工作，11月30日前提出战略规划提案，12月31日前完成战略规划发布工作。
7 战略规划文档归档、保管
7.1 战略规划文档包括公司战略规划文件、公司战略规划调整文件、子公司战略规划文件、子公司战略规划调整文件、公司职能战略规划文件、公司职能战略调整文件等。 7.2 战略规划文档统一归档到公司档案室，规划总部留存副本。
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7.3 公司规划总部根据公司档案管理制度，对战略规划文档进行归类和标识以方便查阅，妥善保存、移交相关文档。
8 记录
8.1 公司战略规划
8.2 公司职能战略规划 8.3 子公司战略规划
8.4 公司战略规划实施效果分析评价报告
9 附则
9.1 本制度由公司规划总部起草和修订，经由公司总经理审批后发布。 9.2 本制度自发布之日起施行。
9.3 本制度由公司规划总部负责解释。
10 本文件修改记录
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战略规划管理工作流程
职能战略小组 /子公司 规划总部 战略规划制、修订启动 战略管理委员会 战略规划指令 董事会/子公司董事会 战略规划指令 战略规划批准 内部环境分析 外部环境分析 组织职能部门/子公司和公司战略规划的制、修订 战略规划审核 战略规划发布 制定战略规划实施计划 战略规划实施监督/评价
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