1、 填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。
2、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。 3、 结账报销：
3.1 资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；
3.2 按资金支出规定审批程序审批；
3.3 财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；
3.4 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
六、其他专项支出报销流程
1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。
2、 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。 3、财务报销流程
3.1 审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。
3.2 签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。 3.3 付款流程：
3.1.1 由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；
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3.1.2 按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务经理 →总经理审批；
3.1.3 财务部根据审批后的报销单金额付款；
3.1.4 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。 七、 附则
1、本制度解释权归公司财务部。
2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。
第二十三章 员工工资发放管理制度
一. 总则
1、 按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。
2、 本制度适用于公司全体员工（临时工除外）。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。 二. 工资结构
1、 员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。
2、 工资包括：基本工资、岗位工资、加班工资、职务津贴、住房补贴、餐饮补贴、交通补贴。
3、 固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占60％。
4、 绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0－40％。
5、 部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据。
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6、 员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。 三. 工资系列
1、 公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、生产、营销五类工资系列。
2、 管理层系列适用于公司总经理、副总经理。
3、 职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。
4、 生产工资系列适用于生产部从事生产工作的员工。
5、 营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销售人员可参照执行）。 四. 工资计算方法 1、 工资计算公式：
应发工资=固定工资+绩效工资 实发工资=应发工资－扣除项目
2、 工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定标准确定其工资标准。
3、 绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与实习期员工不享受绩效工资。
4、绩效工资确定
1.员工在规定工作时制外继续工作者，须填写《加班申请表》并经本部门主管及行政部批准后方可以加班论。
2.职能部门普通员工考核由其部门经理负责；部门考核由其主管负责；《考勤表》和《加班申请表》每月10号前上报至财务部作为计算工资之用。
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3. 加班费用计算
3.1平日加班：平时加班为平时工资的1.5倍。 加班工资= 平时工资(全勤)÷22÷8×1.5倍×加班时间 3.2 双休日加班。双休日加班为平时工资的2倍。 加班工资= 平时工资(全勤)÷22÷8×2倍×加班时间
3.3 法定节日加班。法定节日加班为平时工资的3倍。 加班工资= 平时工资(全勤)×3倍×加班时间
五、基本工资评定标准：总经理级别基本工资 元/月,副总经理级别 元/月，主任、部门经理及总经理助理级别 元/月，职能管理级别 元/月，试用期 元/月，实习期 元/月。
第二十三章 廉 政 建 设 管 理 制 度
一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度；
二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、《廉政准则》和市建设党工委《关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》，严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批；
三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督； 四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方；
五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行；
六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交公司办公室由公司领导酌情处理；
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七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用； 八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。
第二部分、各部门职责
第一章 行政办公室职责
一、 负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。 二、 负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。。 三、 负责公司的对外公关接待工作。
四、 为总经理起草有关文字材料及各种报告。 五、 保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。 六、 协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。 七、 负责安排落实领导值班和节假日的值班。
八、负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。 九、负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。 十、负责公司公务车辆管理。
十一、 负责公司员工食堂、员工宿舍管理。， 十二、 负责公司办公用品采购及管理。
十三、负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。
十四、 分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。
十五、 负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。
十六、公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。
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