传达公司监事会的影响和关注度。
报告期内监事会对董事会成员执行公司章程的内容、程序等履行监督职责，对经营层执行董事会决议的情况进行监督，认为公司依照国家法律法规、公司章程的相关规定进行决策，程序合规合法；公司董事、经理人员诚信、勤勉、尽职，未发现在执行公司职务时违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为，以及不遵守公司董事会决议的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内监事会对公司会计财务资料进行按月审核分析、按季出具审核报告。对可能产生的潜在风险及时警示，加强风险管理，促进内控制度建设。监事会按季度审核公司财务预算下达和执行情况，检查分析问题，促进公司全年经营财务指标的完成。监事会关注公司资产清查和管理处置情况，监督检查操作过程的合规合法性，维护公司资产安全。公司监事会认为公司资产真实可靠。由大信会计师事务有限公司对公司出具的标准无保留意见的审计报告—《公司2011年度报告》，客观公允地反映了公司2011年度的经营成果和财务状况。
四、 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司无募集资金活动，不存在资金募集及其使用的情况。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司发生的资产收购、出售及处置，董事会相关决策程序符合法律法规和公司章程规定，超过规定权限的均由（临时）股东大会表决通过，并按照相应程序进行了公告。未发现损害上市公司股东利益的情况。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司发生的关联交易，董事会相关决策程序符合法律法规和公司有关规定、审批程序；超过限定额度的均由（临时）股东大会表决通过，并按照相应程序进行了公告。公司关联交易采用市场价格进行，公平合理，未发现损害上市公司利益的情况。
七、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司是否披露过盈利预测或经营计划：否
报告期内公司未披露过盈利预测，因此不存在公司利润实现与预测存在较大差异的情况。
八、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
公司监事会成员认真审阅了《公司2011年度内部控制自我评估报告》，经讨论认为：该报告所反映内容符合公司实际情况。公司在2011年度继续完善内控制度建设，注重业务流程规范管理，加强管理审计和监察，着力落实内控制度实施效果。公司内控制度健全、执行有效，并随着公司经营管理的需要及时进行调整补充。未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。
以上议案提请股东大会予以审议。
大唐电信科技股份有限公司
2012年4月20日
公司2011年度财务决算报告
各位股东：
公司2011年度会计决算已经完成，经大信会计师事务有限公司审计，出具了大信审字[2012]第1-1868号审计报告。
现将公司2011年度审计报告提请股东大会予以审议。
附审计报告正文：
审 计 报 告
大信审字[2012]第1-1868号
大唐电信科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的大唐电信科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计
师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：张军书
中国·北京 中国注册会计师：崔云刚
备查文件：公司2011年度审计报告全文
大唐电信科技股份有限公司
2012年4月20日
关于公司2011年度利润分配的议案
各位股东:
经大信会计师事务有限公司审计，公司2011年度实现归属母公司所有者权益的净利润24,771,691.83元。截止2010年末公司累计未分配利润为-1,335,617,602.24元，公司2011年实现的净利润用于弥补2010年末累计亏损。弥补2010年末累计亏损后，2011年未分配利润仍为-1,310,845,910.41元，结转下年度弥补。本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因说明：公司2011年度虽然实现盈利，但弥补亏损后2011年未分配利润为负数，因此未提出现金分配预案。
大唐电信科技股份有限公司
2012年4月20日
以上议案提请股东大会予以审议。
关于2012年为控股子公司银行授信提供担保的议案
各位股东:
现将公司2012年拟为控股子公司（含控股子公司的全资子公司）银行授信提供担保的议案提交本次股东大会审议，该事项已经公司第五届第二十三次董事会审议通过。具体内容如下：
一、担保情况概述
大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2012年3月28日第五届第
二十三次董事会审议通过《关于2012年为控股子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司大唐软件技术股份有限公司、西安大唐电信有限公司、大唐电信（天津）通信终端制造有限公司和控股子公司之全资子公司上海浦歌电子有限公司提供总金额不超过61,000万元人民币的担保，担保方式为连带责任保证担保。具体内容为：
1、同意公司为大唐软件技术股份有限公司在建设银行北京科技馆支行申请的8000万元综合授信提供担保。
2、同意公司为大唐软件技术股份有限公司在华夏银行北京亮马河支行申请的6000万元综合授信提供担保。
3、同意公司为大唐软件技术股份有限公司在广东发展银行北京新外支行申请的6000万元综合授信提供担保。
4、同意公司为大唐软件技术股份有限公司在深圳发展银行北京知春路支行申请的8000万元综合授信提供担保。
5、同意公司为大唐软件技术股份有限公司在工商银行北京新街口支行申请的10000万元综合授信提供担保。
6、同意公司为西安大唐电信有限公司在上海浦东发展银行西安高新开发区支行申请的6000万元综合授信提供担保。
7、同意公司为大唐电信(天津)通信终端制造有限公司在上海浦东发展银行天津浦吉支行申请的2000万元综合授信提供担保。
8、同意公司为大唐电信（天津）通信终端制造有限公司在北京银行天津空港支行申请的5000万元综合授信提供担保。
大唐电信科技股份有限公司
