作制度
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河南公司董事会工
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<河南高速公路发展有限责任公司董事会工作制度>修改议案
北大纵横管理咨询公司 二零零四年六月
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第一章 总则
后面增加一章”董事会的组成及下设机构”:
一、公司董事会由九名董事组成,设董事长一名,副董事长两名。 二、专业委员会就专业性事项进行研究,提出意见及建议,供董事会
决策参考。专业委员会全部由董事构成。
三、战略发展委员会的主要职责是:
（一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;
（二） 对公司章程规定须经董事会批准的投融资方案进行研究并提
出建议;
（三） 对公司章程规定须经董事会批准的资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议;
（四） 审查经营公司对外投资,重大资本性支出,重大资产处理,开
设孙公司,重大合同、担保、重大信用政策,年度预算,重大技术改造和基建投资等需要公司董事会批准的重大事项,向公司董事会出具意见和建议;
（五） 审查对拟投资企业或项目的可行性研究报告,向董事会出具
意见和建议;
（六） 对经营公司的增资、减资、股权转让、合并分立、解散清算
等重大事项进行讨论,向董事会出具意见和建议;
（七） 对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议; （八） 对以上项目的实施进行检查; （九） 董事会授权的其它事宜。
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四、审计委员会的主要职责是:
（一） 提议聘请或更换外部审计机构; （二） 监督公司的内部审计制度及其实施; （三） 负责内部审计与外部审计之间的沟通; （四） 审核公司的财务信息; （五） 审查公司的内部控制制度。 五、预算管理委员会的主要职责是:
（一） 审议有关预算管理的制度、规定和政策;
（二） 根据经营战略和规划,预测、制定并审议经过预算控制目标; （三） 审议经过预算编制的方针、程序、方法;
（四） 汇总公司的整体预算方案,并就必要的修正提出意见与建议; （五） 在预算编制和执行过程中,对各单位发生的分歧、矛盾或问
题进行协调、调解和仲裁;
（六） 将经审议经过的预算呈董事会经过后,由河南省交通厅审批
后下达执行;
（七） 审查和审批预算调整方案;
（八） 审查预算分析报告,并提出预算工作改进的意见。 六、考核与薪酬管理委员会的主要职责是:
（一） 根据董事和高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要
性以及其它相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案;
（二） 审定公司的薪酬计划或方案,包括但不限于绩效评价标准、
程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等;
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（三） 审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年
度绩效考评;
（四） 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督; （五） 董事会授权的其它事宜。
七、各专门委员会能够聘请中介机构提供专业意见,有关费用由公
司承担。
八、各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应提交董事
会审查决定。
第二章 董事会职权
第二章 标题改为”董事会职权与授权”。
第二条 改为<公司章程>中关于董事会职权的描述,并增加条款:
一、董事会根据河南省交通厅的授权,行使以下权利:
(一)投资方面:
1.根据河南省交通厅批准的公司中长期投资计划和年度投资计划,对当年资本开支金额作出不大于15％的调整;
2.授权董事会对单个项目(仅限于高速公路项目建设和固定资产投资)投资额不大于公司最近一期经审计净资产的5％的项目进行审批;
3.运用公司资产对其它行业进行投资,授权董事会对投资额不大于公司净资产的1％的项目进行审批。 (二)资产经营方面:
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河南公司董事会工作制度
