中天日董字[2013]26号 签发：钱多多
关于印发《中天日集团有限公司组织机构及岗位设置
调整方案》的通知
各部门、各产业集团：
根据实际工作的要求，中天日集团有限公司对组织机构及岗位设置进行了调整。现将《中天日集团有限公司组织机构及岗位设置调整方案》印发给你们。
附件：《中天日集团有限公司组织机构及岗位设置调整方案》（10页）
中天日集团有限公司 董 事 局
二○一○年三月十六日
主题词：组织机构及岗位设置调整方案 通知 中天日集团有限公司董事局办公室 2010年3月16日印
打印：金盈盈 校对：马尚发 （共印6份）
附件：
中天日集团有限公司 组织结构调整及“三定”方案
（2013年3月份第3次修订）
一、组织结构调整原则
1、围绕业务类型强化原职能的丰富性，和薪酬趋势的上升结合，提高任职资格价值； 2、围绕理顺内部流程及关系，明确职能排序、价值排序。 二、工作目标
1、通过组织结构调整，厘清控股公司和产业集团边界； 2、理顺职位系统，明确职能定位与岗位职责；
3、控股公司围绕投资建立价值系统，产业集团围绕经营建立价值系统。 三、组织职能划分 （一）公司基本职能
1、战略规划的组织制定与调整
2、产业组织、产业互动增值、产业经营定位与修正 3、计划跟进、督导和公司绩效的考核、评价
4、产业集团决策层高级管理人员的聘任、考察、价值管理
5、高级管理人员薪酬、福利待遇政策制定和聆询、述职及结果评价 6、人力资源规划、配置与薪酬绩效调研、组织设计 7、培训管理架构制定、员工关系沟通 8、资源配置、股权设计与投资结果评价 9、资金管理与监控、财务政策框架搭建 10、企业管理、重大、专项审计监察、风险控制 11、大宗招投标监管、集中采购、固定资产管理 12、信息化建设组织实施 13、品牌管理
（二）产业集团基本职能 1、战略贯彻与经营实施
2、所属公司（学院）高级管理人员和职能经理的聘任、考核 3、资本运作、融资及纳税筹划 4、成本控制及预算执行 5、项目开发、拓展及实施组织 6、品牌推广
7、实施内部监控、日常业务审计监察 四、组织关系 （一）资产关系
1、控股公司通过资金投放，与产业集团及所属公司建立投资与被投资关系。 2、控股公司控股各产业集团，产业集团控股下属子公司的投资方式。
3、逐步调整股权关系，使资产关系更加简单、清晰，法律责任边界安全、清晰。 （二）领导关系
1、公司实行分级授权经营、分级管理模式。建立“控股公司——产业集团——子公司”三级管理模式。
2、公司董事局董事兼任产业集团总裁、副总裁和核心公司董事长、总经理。 （三）集权与分权关系 1、投资
产业集团项目投资计划及新项目拓展在授权额度外需报董事局投资及预算委员会审批。控股公司向产业集团的经营项目投放资金，并获取超额收益。
2、人事
高级管理人员的职务任免、招聘、竞聘、调动、离职、考评等管理依据高级管理人员管理办法中分权原则，薪酬管理依据薪酬管理办法中分权原则。 3、财务
预算管理。产业集团主要财务指标满足控股公司要求。 资金监管。大额资金投放及支出审批审查备案。
财务负责人委派制。财务负责人由控股公司委派，业务上受控股公司投资及财务部指导和监控。
4、业务
主要财务制度、会计核算办法报控股公司备案；财务、人力、资产、办公信息系统集中管理。
产业集团审计法务部工作在业务上受控股公司风险管理部指导和监控，涉及经营主要责任人的审计监察事项由董事局审计委员会组织安排。
五、发展目标
（一）企业方向：建设专业、富有影响力的国际投资公司，成为中国资本市场极具影响力的企业。
（二）发展途径：
1、壮大实体经济——产业集团。 2、与资本市场对接，引入外部投资者。 3、核心产业有计划上市。
（三）核心能力：低成本优势的产业集团 （四）核心能力的关键要素
人力资源〉〉职业经理人团队、行业精英、百万富翁俱乐部 现金回流〉〉快速、稳定、内部收益率评价高于利润率评价 公司利润〉〉超过行业投资回报水平
品 牌〉〉追日地产、炼日制造、梦日金融、托日文化等 六、业务单元 追日地产集团 炼日制造 梦日金融 托日文化 中天日集团有限公司
七、中天日集团有限公司董事局职能构成 （一）董事局职能 战略、计划 审核、评估公司战略规划 审核、评估公司及产业集团年度经营计划 中天日集团有限公司董事局 投资评价、分析 负责评价、确定公司重大投资行为 预算编制的组织、审核 组织、人事及薪酬 评估产业集团薪酬及福利方案 评估产业集团组织结构设计方案 组织对董事局成员外的高级管理人员胜任度评估 审核、评估组织绩效考核方案 审计 评估公司财务政策 监察公司关键的财务风险和经营风险 组织对特定人员进行审计 评价公司预决算草案 （二）董事 （二）董事局组织结构图 战略及执行委员会 投资及预算委员会 提名及薪酬委员会 审计委员会 中天日集团有限公司董事局 董事局办公室 （三）董事局职能岗位图
战略及执行委员会 董事局 执行董事（7） 非执行董事（4） 董事局主席 文字秘书（1） 董事局主席 生活秘书（1） 行政助理（1） 董事局 办公室主任（1） 主任委员（1） 投资及预算委员会 主任委员（1） 提名及薪酬委员会 主任委员（1） 审计委员会 主任委员（1） 委员（8） 委员（6） 委员（6） 委员（6） 八、中天日集团有限公司职能构成 （一）控股公司职能 中天日集团有限公司 战略规划的组织制定与调整 年度经营计划制定与修订 计划跟进、督导 新业务研究 投资分析及评估 资金管理与监控 财务稽核及税务筹划 预算管理 财务体系建设 公司价值分析 审计、监察 股权管理 重大法律事务 信息管理 制度及流程建设 人力资源规划与指导 薪酬绩效政策设计与监控 员工关系管理 培训管理 企业文化宣贯 会议组织 资产管理 档案管理 行政事务 公共关系 品牌管理 计划、研究 投资财务 运营、审计、法务及风险控制 资源、考核及培训 行政管理
（二）集团（控股）公司组织结构图
战略发展部 投资及财务部 人力资源部 行政及公共事务部 风险管理部 中天日集团有限公司
（三）中天日企业管理研究与发展学院组织结构图
中天日企业管理研究与发展学院 产业集团 商学院
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